宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2023-022



                     宜宾纸业股份有限公司
              第十一届监事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次
会议于 2023 年 4 月 19 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方
式召开并表决。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。
本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监事 7
人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》以及有关法律法规的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：
     1.议案一：《2022 年度监事会工作报告》
     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
     2.议案二：《2022 年年度报告及摘要》

     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责
的精神，对公司《2022 年年度报告及摘要》进行审议后认为：董事会编
制和审议公司《2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国
证监会及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、完整地反

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映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，该报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司《2022 年
年度报告》及摘要。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    3.议案三：2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    4.议案四：《2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    5.议案五：《关于聘请 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）”为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算
合计为 63 万元。

    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    6.议案六：《2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求
建立了较为完善的内部控制体系，能够有效保障公司经营管理规范运作，
各环节业务有序开展。公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，未发现公司内控
制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。具体内容详见公司《2022 年
度内部控制评价报告》。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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    7.议案七：审议并通过了《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限
公司签订<金融服务协议>的议案》
    为提高公司盈利能力，降低财务费用，公司拟继续与四川省宜宾五

粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》。
    关联监事徐虹、吴奥对该议案表决进行了回避。具体内容详见公司
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关

联交易公告》。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。表决结果：通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    8.议案八： 关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度
日常关联交易事项的议案》
    监事会认为：公司发生的关联交易事项为公司正常业务经营所需，

各项关联交易的定价客观公允，决策程序合法合规,不存在对上市公司业

务独立性构成影响，未损害公司的整体利益及长远利益，未损害公司股

东尤其中小股东的利益。具体内容详见公司《关于确认 2022 年度日常关

联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》。

    关联监事徐虹、吴奥对该议案表决进行了回避。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    9.议案九：《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
    为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2023

年度本公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信 60000 万元和抵

押授信 10000 万元。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准

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和办理有关综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    10.议案十：《关于拟对公司章程进行修订的议案》
   公司因业务发展需要，对章程中经营范围等相关内容进行增加和完

善。具体见公司《关于<公司章程>修订对照表》

   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    11.议案十一：《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险
评估报告》
   具体见公司《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评
估报告》
   关联监事徐虹、吴奥对该议案表决进行了回避。

   本议案同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。表决结果：通过。
    12.议案十二：《2022 年第一季度报告》

   具体内容详见公司《2022 年第一季度报告》
   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
   特此公告。




                                        宜宾纸业股份有限公司
                                                     监事会
                                        二○二三年四月二十一日

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