宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                   编号：临 2023-026



                宜宾纸业股份有限公司
      关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计
          2023 年度日常关联交易事项的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    ●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有关
联关系的关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。
    ●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，不会对公司
持续经营能力产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召
开第十一届董事会第十次会议审议并通过了《关于确认 2022 年度日常关联
交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。除关联董事陈洪、钟道
远、李欣忆、熊曙佳就该议案回避表决外，其他参与表决的董事全部同意
通过该议案。
    公司独立董事审阅了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计
2023年度日常关联交易的议案》，发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回
避此项议案的表决。
    （二）2022 年度日常关联交易情况




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                                                                            2022 年度
交易                                                         2022 年度
                      关联单位               业务内容                       实际发生
类别                                                         预计金额
                                                                               金额

              宜宾天原集团股份有限公司       液碱、联胺       1300.00        1735.78

向关                                         原料采购、
        四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司                    4000.00        2442.66
联人                                            贸易

采购    四川省宜宾环球神州包装科技有限公司   纸箱、贸易       1000.00          0.96

商品        四川普天时代科技股份有限公司      原料采购        2500.00        2097.74

            四川省宜宾圣山服装家纺有限公司    劳护用品         150.00            0

                                 小计                         8950.00        6277.14

向关            五茗茶业控制有限公司          纸品销售        1200.00         773.06
联人

销售        四川五粮液新零售管理有限公司      纸品销售         500.00          1.68

商品
                                 小计                         1700.00         774.74

                           合计                              10650.00        7051.88

       二、补充确认 2022 年度日常关联交易
       （一）关联交易事项概述

       本次补充确认的关联交易为 2022 年公司与宜宾圣禾兴商贸有限公
司（以下简称“宜宾圣禾兴”）进行的竹料采购业务。2022 年公司共计
向宜宾圣禾兴采购竹料金额为 3938.11 万元，采购价格与同期市场价格

一致。
       （二）关联方介绍和关联关系
       名      称：宜宾圣禾兴商贸有限公司
       成立时间：2020 年 3 月 5 日

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    住     所：四川省宜宾市兴文县古宋镇城南首府第 12 号楼 503 室
    法定代表人：张春华
    注册资本：3000 万元

    经营范围：产品销售代理服务；谷物种植；豆类、油料和薯类种植；
销售饲料；棉布加工；麻织造加工；米、面粉、挂面、切面及食用油零
售；销售糕点、糖果及糖；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产品

零售；营养和保健品批发；酒、饮料和精制茶制造业（不含危险化学品）；
纺织业；纺织品、针织品及原料批发；纺织服装、服饰业；鞋帽零售；
化妆品及卫生用品零售；销售厨房用具、设备；销售卫生间用具；日用

杂品零售；销售灯具、装饰物品；家用电器及电子产品专门零售；文具
用品零售；体育用品、器材百货零售服务；销售图书；销售首饰；销售
工艺品（象牙及其制品除外）；销售收藏品；销售文化用品；销售煤炭；
销售非金属矿制品（不含危险化学品）；金属及金属矿批发（不含危险
化学品）；销售建材；销售化肥；销售农用薄膜；销售化工产品（不含
危险化学品）；汽车零配件零售；销售摩托车及零配件；销售五金产品；

销售计算机、软件及辅助设备；销售通讯设备；机械设备、五金产品及
电子产品销售；贸易代理；贸易经纪与代理；汽车租赁；农业机械经营
租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；计算机及通讯设备经营租赁；市

场调查；社会经济咨询（不含投、融资信息咨询服务）；仓储服务（涉
及危险化学品的除外）；货物进出口；技术进出口；房地产租赁经营；
林业产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
    （三）交易的定价政策、定价依据及公允性
    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的
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原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，友好协商确定，不存在损害
公司和公司股东利益的情形。
   （四）关联交易的目的和对上市公司的影响

   公司与宜宾圣禾兴之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营需
要，根据交易双方生产经营实际需要进行，公司与宜宾圣禾兴之间交易
具有商业合理性，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定

价公允，没有损害公司及中小股东的利益。
   就本次日常关联交易未能及时履行相关程序事项，公司的董事会已
要求公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公

司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议
和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
    三、2023 年度日常关联交易预计
   （一）预计日常关联交易类别及金额
   公司根据日常生产经营的需要，对 2023 年度的日常关联交易进行了
预计。具体内容如下：
                                                              单位：万元

 交易                                     2023 年度预 关联交易
             关联单位        业务内容
 类别                                       计金额    定价方式

        宜宾天原集团股份有   液碱、联
                                               1700
              限公司           胺
 向关   四川圣山莫林实业集
                             劳护用品           200
 联人       团有限公司                                           参照
 采购   四川省宜宾环球神州   纸箱、包                          市场价
 商品                                            50
          包装科技有限公司     材
        宜宾光原锂电材料有
                             购买材料            30
              限公司


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        四川省宜宾环球集团
                                 原料采购          2500
          天沃商贸有限公司
        宜宾圣禾兴商贸有限
                                 原料采购          7000
                公司

        四川金竹纸业有限责
                                   浆板            7000
              任公司

        四川五粮液物产有限
                                   浆板            1000
                公司

                     小计                         19480

        五茗茶业控股有限公
                                 销售纸品          1200
 向关           司                                                   参照
 联人   宜宾丝丽雅集团有限                                         市场价
                                 销售纸品            50
 销售           公司
 商品
                     小计                          1250

                 合计                             20730

   公司拟通过向特定对象发行股票方式引入厦门建发纸业有限公司
（以下简称“建发纸业”）为战略投资者，根据相关法律法规的规定，
公司与建发纸业签署的《股份认购合同》生效之日起建发纸业成为公司
关联方，结合以往年度建发纸业及其关联方与公司交易情况，预计2023
年建发纸业及其关联方与公司交易金额为32300万元，其中关联采购
28000万元（业务内容为采购浆板）、关联销售为4300万元（业务内容为
销售纸品）。
   四、关联方介绍和关联关系
    1、宜宾天原集团股份有限公司
   成立日期：1994 年 1 月 1 日
   住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号

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    法定代表人：罗云
    注册资本：101511.4122 万元人民币
    经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售

（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及
有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，
电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪

表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效
期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业
务（按许可证范围经营，有效期至 2029 年 6 月 16 日止）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、四川圣山莫林实业集团有限公司
    成立日期：2010 年 5 月 10 日
    住所：四川省（龙泉驿）成都经济技术开发区南二路 333 号
    法定代表人：余旭东
    注册资本：66,600 万元人民币

    经营范围：销售：农、林、牧产品、冷冻品、服装、鞋、帽、纺织品、
床上用品、无纺布及无纺布制品、箱包、皮革制品、羽绒、羽毛、劳保用
品、家具、日用百货、医疗器械、文化、体育用品及器材、谷物、棉花、

预包装食品兼散装食品、特殊食品、金属材料(不含稀贵金属）、矿产品（不
含危险品）、建材、装饰材料、机电设备、橡胶制品、煤炭；货物及技术
进出口；生态农业开发；机电设备及电器的租赁；国内贸易代理、国内货
运代理、装卸搬运服务、仓储服务(不含危险化学品）；普通货运；零售：
香烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3、四川省宜宾环球神州包装科技有限公司
    成立日期：2004年8月3日
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    住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号328室
    法定代表人：吕延智
    注册资本：10,000万元人民币

    经营范围：纸制品制造；纸制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃
制品销售；包装材料及制品销售；纸浆销售；合成材料销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生

物基材料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；货物进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷

品印刷【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    4、宜宾光原锂电材料有限公司
    成立日期：2017 年 7 月 24 日
    住所：四川省宜宾市江安县阳春工业园区琦丰路
    法定代表人：王政强

    注册资本： 60,000 万元人民币
    经营范围：锂电子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及
其他化工原料（不含危化品）的研发、生产、销售和技术服务；硫酸镍、

硫酸钴、冶金炉料销售（纸单交易，有效期至 2023 年 7 月 16 日）；自产
产品及技术的出口业务和所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司
    成立日期： 2006年02月23日
    住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号326室
    法定代表人：张晓波
                                   7
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   注册资本：2,000万元人民币
    经营范围：销售：玻璃制品及原辅料、纸制品及原辅料、煤炭及其
它矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒品）、

木、竹及木竹制品、人造板、机械设备、五金产品及电子产品、办公用
品、家具、塑料及制品、预包装食品、印刷品、酒类、纺织品、工业盐
及制品、饲料、粮食、化肥、农副产品、金属材料产品；货物进出口业

务，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    6、宜宾丝丽雅集团有限公司

    成立日期：1987-07-01
    住所：宜宾市南岸经济技术开发区航天路
    法定代表人：邓敏
   注册资本：87,438.11万元人民币
    经营范围：投资咨询及其他综合服务（不得从事非法集资、吸收公
众资金等金融活动）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经

营本企业生产科研所需原辅材料、仪器设备、机械设备、零配件及相关
技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；汽车一
级、二级维护，汽车小修（仅限公司车队修理厂经营）；粘胶纤维装备、

产品、工艺的研发、制造及销售；棉浆粕的生产、销售；对外派遣工程、
生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7、五茗茶业控股有限公司
   成立日期： 2018年10月26日
   住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
   法定代表人：李家奎
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    注册资本：10,000万元人民币
    经营范围：茶产业投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
动)；投资咨询；企业咨询管理；生产加工茶叶及相关制品、茶相关产品设

计及技术开发推广；批发兼零售；茶叶、茶饮料、溶茶、固体饮料、陶瓷
产品、生活日用品、日用家电、服装服饰；销售预包装食品、茶具、茶桌、
展示柜；冰淇淋、冷热饮制售；茶馆、咖啡馆服务；文艺创作、表演；信

息服务业务；经营茶道、茶艺及景点门票服务；会务服务、展览展示服务；
国际货物运输代理、货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售：竹制
品、纸制品、食品饮料、酒类、文具、纪念品、礼品。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、四川五粮液新零售管理有限公司
    成立日期：2020年05月27日
    住所： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道33号1栋2
单元34层
    法定代表人：刘晓东

    注册资本：10,000万人民币
    经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：企业管理；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；照相机及器材
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；国内贸易
代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；货物进出口；食品经营（销
售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
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    9、四川金竹纸业有限责任公司
    成立日期: 2022 年 12 月 21 日
    住所：四川省泸州市纳溪区天仙镇国渠街 188 号

    法定代表人：熊志勋
    注册资本：32,000 万元人民币
    经营范围：一般项目:纸制造;纸浆制造;纸制品制造;纸浆销售;制浆

和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;纸制品销售;货物进出
口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    10、四川五粮液物产有限公司

    成立日期: 1997年04月08日
    住所：四川省宜宾市临港经开区港园路西段 18 号
    法定代表人：杨雪峰
    注册资本：3,000 万人民币
    经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管
理服务；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销

售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；棉花收购；林业产品销售；木材
销售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；新鲜蔬菜批
发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；食品

添加剂销售；食用农产品零售；软木制品销售；厨具卫具及日用杂品批
发；木材收购；粮食收购；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；
办公用品销售；电子产品销售；安防设备销售；通讯设备销售；日用化
学产品销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；电池销售；电
池零配件销售；电力电子元器件销售；五金产品批发；合成材料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；有色金属合金
销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸浆销售；
                                    10
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纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；包装材料
及制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；技术玻璃制品销售；日
用玻璃制品制造；机械设备销售；日用百货销售；水产品零售。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

   11、厦门建发纸业有限公司
    成立日期: 2001 年 3 月 22 日
    住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 24 层

    法定代表人：林茂
    注册资本：50,000 万元人民币
    经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸
易代理；销售代理；制浆和造纸专用设备销售；再生资源销售；经济贸
易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；离岸贸易经营；技术进出口；
进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；

国内货物运输代理；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品
零售；金属材料销售；木材销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱
货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；广告
制作；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；
化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
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营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    上述序号第 1-10 家企业与本公司共同受宜宾市发展控股集团有限
公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，
上述企业为本公司关联方。序号 11 厦门建发纸业有限公司，系公司拟引
入的战略投资者，根据相关法律法规的规定，公司与建发纸业签署的《股
份认购合同》生效之日起建发纸业成为公司关联方。
    上述关联方为正常经营且信用良好，公司与上述关联方的关联交易
有较为充分的履约保障。
    五、关联交易的定价政策
    公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营
活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格
为基础，遵循公平合理的定价原则及实际交易中的定价惯例，且不偏离
第三方价格，具体由公司与相关方协商确定。
    六、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易系基于公司正常业务及管理需求而进行，符合公司经
营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业
务发展具有积极意义。且上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，符合本公司的利益，不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，上述关
联交易不会影响公司的经营独立性。
    七、独立董事意见
    独立董事基于独立判断，就对本议案发表了事前认可意见和独立意
见：
    我们审阅了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日
常关联交易的议案》，对公司 2022 年度日常关联交易进行了确认，并对
公司与宜宾圣禾兴商贸有限公司于 2022 年发生的日常关联交易进行了
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补充确认。
    该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，关联交易累计发
生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。2023 年度关联交易计划
对公司的独立性不会构成重大影响。我们同意将上述议案提交董事会审
议。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会表
决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效；我们同
意此议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                      宜宾纸业股份有限公司
                                                 董事会
                                      二○二三年四月二十一日




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