宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：宜宾纸业                 编号：临 2023-031


                       宜宾纸业股份有限公司

              第十一届监事会第九次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、   监事会会议召开情况

       宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于 2023 年 4 月 23 日以
电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人，
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规
的规定，会议合法有效。

       二、   监事会审议议案情况

       (一)   审议通过《关于公司与建发纸业签订附生效条件的<股份认购合同补
充协议（二）>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规
及规范性文件的相关规定，公司与厦门建发纸业有限公司签署附生效条件的《宜宾
纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议（二）》，内容合法、有
效，合作遵循公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，有利于保护上市公司全体股东，尤其是中小股东合法权益。具体详见专项公
告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       (二)   审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告的议案》

    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，并结合公司

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本次向特定对象发行 A 股股票的安排，公司编制了《宜宾纸业股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《宜宾纸业股份有限公司董事会前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见专项
公告。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第十一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                                 宜宾纸业股份有限公司监事会

                                                               2023 年 4 月 25 日




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