股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2013-51
债券代码：126014   债券简称：08 国电债
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04



            国电电力发展股份有限公司
            七届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董

事会通知于 2013 年 10 月 8 日以专人送达或通讯方式向各位董事和监

事发出，并于 2013 年 10 月 18 日在公司会议室现场召开，会议应到

董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会议一

致通过以下决议：

    一、同意公司 2013 年第三季度报告及摘要。

    二、同意公司收购国电安徽电力有限公司。

    同意公司自筹资金收购控股股东中国国电集团公司持有的国电

安徽电力有限公司 100％的股权，收购价格根据评估值确定，为

346,655.00 万元。详细内容参见《国电电力发展股份有限公司收购

资产暨关联交易公告》（临 2013-52）。


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    关联董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、张成杰回避上述第二

项议案的表决，由非关联董事表决。公司独立董事王瑞祥、李秀华、

王晓齐、胡卫平事先认可将该议案提交董事会审议，并发表了独立董

事意见。

    鉴于上述决议中第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事

会决定召开公司 2013 年第二次临时股东大会。具体通知详见《国电

电力发展股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会通知》（公告

编号：临 2013-53）。

    特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司
                                      二〇一三年十月十九日




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