国电电力发展股份有限公司董事会
    审计委员会对 2013 年第三季度报告
        及相关议案审议的工作情况

    2013 年 10 月 16 日，国电电力发展股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
召开会议，李秀华、张国厚、徐波、王瑞祥、王晓齐和胡卫
平六位委员参加了会议。
    一、审议公司 2013 年第三季度报告
    公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整
体情况，同意将 2013 年第三季度报告提交董事会审议。
    二、审议关于公司收购国电安徽电力有限公司（以下简
称“安徽公司”）的议案
    安徽公司是公司控股股东中国国电集团公司的全资子
公司，因此公司收购安徽公司 100%股权事项构成重大关联交
易。经审计委员会认真研究，认为该关联交易所涉及的上述
议案内容遵循了“公开、公平、公正”的原则，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，定价原则公允，协
议条款公平、合理，同意将此议案提交董事会审议。
（审计委员会对 2013 年第三季度报告及相关议案审议之签
字页）

董事签字：




 李秀华                     张国厚




 徐 波                      王瑞祥




 王晓齐                     胡卫平




                          国电电力发展股份有限公司

                            二〇一三年十月十六日