股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-18
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
国电电力发展股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
此项议案需提交股东大会审议
本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原
则，不影响公司独立性。
一、2014 年度日常关联交易的基本情况
（一）审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况。
2013 年 3 月 21 日国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了七届十五次董事会，会议审议通过了《关于公司及公司控股子
公司 2014 年度日常关联交易的议案》。公司董事陈飞虎、于崇德、
张国厚、高嵩作为关联董事放弃了表决权。上述关联交易议案需获得
股东大会批准，关联股东在股东大会上将放弃对此议案的表决权。
1
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事对
本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司及公司控股子公
司与相关企业进行的存款、贷款及资金结算等业务、燃料采购及运输、
燃料销售、信息系统运维服务、脱硫特许经营支付脱硫费用、供电、
热、水服务、咨询监督服务、管理咨询服务、劳务服务以及租赁等交
易，虽属关联交易，但符合国家有关规定，上述交易有利于公司及公
司控股子公司的资金周转速度、降低结算费用和燃料采购成本，有利
于公司的正常生产经营，有利于充分利用闲置资产，并且以上关联交
易是合规和公允的，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）2013 年日常关联交易预计和执行情况
单位：亿元
2013 年预 2013 年实
关联交易类别 关联人
计发生金额 际发生金额
一、金融业务关联交易
在关联人财务公司存款 国电财务有限公司 50 15.95
二、向关联人购买商品及服务
国电燃料有限公司 66
56.34
天津国电海运有限公司 10
向关联人购买燃料和动力及
乌拉盖管理区金源经贸有限公司 8 3.01
燃料运输
内蒙古平庄煤业（集团）有限公司 17 4.52
小计 25 63.87
接受关联人提供的物资集中
国电物资集团有限公司 0.74 0.65
采购和配送服务
接受关联人提供信息系统运
北京国电联合商务网络有限公司 0.026 0
维服务
接受关联人脱硫特许经营 北京国电龙源环保工程有限公司 6 5.81
向关联人购水 中国国电集团公司石嘴山发电厂 0.36 0.31
2
2013 年预 2013 年实
关联交易类别 关联人
计发生金额 际发生金额
北京朗新明环保科技有限公司 0.26 0.24
小计 0.62 0.55
国电能源研究院 0.01 0.01
国电科学技术研究院 0.35 0.23
接受关联人咨询服务和技术
国电新能源技术研究院 0.31 0.19
监督服务
国电龙源电力技术工程有限责任公司 0.5 0.28
小计 1.18 0.71
接受关联人提供物业服务 国电兴业（北京）物业管理有限公司 0.12 0.01
三、向关联人销售商品及服务
苏龙能源有限公司 2
国电大武口热电有限公司 0.72
向关联人销售燃料和动力 8.81
国电燃料有限公司 11
小计 13.72
向关联人提供电力、热力、供
北京国电龙源环保工程有限公司 2 1.62
水等
国电四川发电有限公司
国电物资集团有限公司
向关联人租赁办公楼 烟台龙源电力技术公司成都分公司 0.06 0.05
中国国电集团公司西藏分公司
国电帕隆藏布流域开发筹建处
国电阿克苏河流域水电开发公司
向关联人收取管理服务费用 0.04 0.01
国电新疆开都河流域水电开发公司
国电物资集团（四川）大渡河配送有限公
向关联人收取劳务费 0.06 0.03
司
与关联人商品及服务交易总计（不含存款） 49.57 138.46
3
（三）2014 年度日常关联交易预计
单位：亿元
2013 年实 2014 年度
关联交易类别 关联人
际发生 预计
一、金融业务关联交易
在关联人财务公司存款 国电财务有限公司 15.95 50
二、向关联人购买商品及服务
国电燃料有限公司 166
56.34
天津国电海运有限公司 21
向关联人购买燃料和动力及
乌拉盖管理区金源经贸有限公司 3.01 20
燃料运输
内蒙古平庄煤业（集团）有限公司 4.52 20
小计 63.87 227
接受关联人提供的物资集中
国电物资集团有限公司 0.65 0.95
采购和配送服务
接受关联人提供信息系统运
北京华电天仁电力控制技术有限公司 0 0.06
维服务
接受关联人脱硫特许经营 北京国电龙源环保工程有限公司 5.81 11.5
中国国电集团公司石嘴山发电厂 0.31 0.36
接受关联人供水 北京朗新明环保科技有限公司 0.24 0.45
小计 0.55 0.81
国电能源研究院 0.01 0.013
国电科学技术研究院 0.23 0.46
南京中电学汇电力安全评价有限公司 - 0.05
接受关联人咨询服务和技术
监督服务
国电新能源技术研究院 0.19 0.37
国电龙源电力技术工程有限责任公司 0.28 0.6
小计 0.71 1.49
4
接受关联人提供物业服务 国电置业有限公司 0.01 0.25
三、向关联人销售商品及服务
国电福建电力有限公司
3.5
苏龙能源有限公司
国电大武口热电有限公司 2.5
向关联人销售燃料和动力 8.81
国电燃料有限公司
12
国电山东电力有限公司
小计 18
向关联人提供电力、热力、供
北京国电龙源环保工程有限公司 1.62 3.8
水等
国电阿克苏河流域水电开发公司
向关联人收取管理服务费用 0.01 0.12
国电新疆开都河流域水电开发公司
国电四川发电有限公司
国电物资集团有限公司
向关联人租赁办公楼 烟台龙源电力技术公司成都分公司 0.05 0.06
中国国电集团公司西藏分公司
国电帕隆藏布流域开发筹建处
国电物资集团（四川）大渡河配送有限公
向关联人收取劳务费 0.03 0.06
司
与关联人商品及服务交易总计（不含存款） 138.46 264.1
5
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
2013 年经营情况（万元）
单位 基本情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
法定代表人：邵国勇
注册资本：505,000 万元
国电财务有限公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问等 7,024,549.86 870,424.83 359,614.39 123,671.51
（简称“财务公司”）
住所：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 D 座 4
层
法定代表人：张建忠
国电燃料有限公司 注册资本：541,325 万元
1,598,877.87 632,516.24 1,858,106.25 -19,592.36
（简称“燃料公司”） 经营范围：煤炭销售
住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号
法定代表人：孔翔宇
天津国电海运有限公司 注册资本：100,000 万元
376,531.00 112,075.29 227,929.18 7,595.65
（简称“海运公司”） 经营范围：国际海上运输代理服务，煤炭批发
住所：天津开发区南港工业区综合服务区
法定代表人：祝文东
内蒙古平庄煤业（集团）
注册资本：235,419 万元
有限责任公司 1,911,047.18 999,650.88 768,841.55 -30,209.53
经营范围：煤炭销售
（简称“平庄煤业”）
住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段
1
2013 年经营情况（万元）
单位 基本情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
法定代表人：盛春林
乌拉盖管理区金源经贸有
注册资本：500 万元
限公司 257,740.37 82,975.39 198,736.52 -23,661.57
经营范围：砂石、煤炭等矿产品销售
（简称“金源经贸公司”）
住所：巴音胡硕西街
法定代表人：金亚洪
江苏苏龙能源有限公司 注册资本：2,000 万元
143,641.10 6,031.05 350,917.95 2,917.94
（简称“苏龙公司”） 经营范围：电力设备维修
住所：江阴市临港新城滨江西路 2 号
法定代表人：李达彪
国电福建电力有限公司 注册资本：132,859.64 万元
1,112,010.70 259,722.64 595,663.38 60,199.67
（简称“福建公司”） 经营范围：电源生产
住所：福州市台江区五一南路 67 号 8-11 层
法定代表人：李忠国
国电大武口热电有限公司 注册资本：49,680 万元
242,757.06 61,651.75 121,651.37 19,957.44
（简称“大武口公司”） 经营范围：火力发电
住所：宁夏石嘴山市大武口区维电路 18 号
法定代表人：任子芳
国电山东电力有限公司 注册资本：44.7 亿元
3,018,716.34 1,020,573.26 1,645,018.50 225,222.98
（简称“山东公司”） 经营范围：电力生产
住所：山东省济南市历下区经十路 9777 号
2
2013 年经营情况（万元）
单位 基本情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
法定代表人：关晓春
注册资本：2,423.21 万元
北京华电天仁电力控制技
经营范围：技术开发；技术转让；技术服务；经济信息
术有限公司（简称“华电 73,392 15,805 57,435.80 5,991
咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统
天仁公司”）
服务等。
住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A277
法定代表人：李宏远
北京国电龙源环保工程有 注册资本：151,000 万元
限公司 经营范围：环境污染防治专项工程设计等 1,315,847.58 333,985.79 734,159.83 55,288.00
（简称“龙源环保”） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 901
室
负责人：陈玉普
中国国电集团公司石嘴山
经营范围：火力发电生产等
发电厂 3,810.9 - - 1,649.8
资金数额：8,995.2 万元
（简称“石嘴山电厂”）
住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
法定代表人：程日旺
北京朗新明环保科技有限 注册资本：50,000 万元
公司 经营范围：环境污染治理设施运营等 373,674.53 87,141.42 101,753.45 4,154.82
（简称“朗新明公司”） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、
502
法定代表人：张奇
国电能源研究院 注册资本：2,000 万元
2,615.03 2,268.16 2,477.88 27.65
（简称“能源院”） 经营范围：能源研究、信息咨询等
住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 101 室
3
2013 年经营情况（万元）
单位 基本情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
法定代表人：刘建民
注册资本：29.936 万元
国电科学技术研究院
经营范围：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的 58,291.02 39,956.14 24,584.49 4,010.39
（简称“电科院”）
安全咨询、试验、评价等
住所：南京市栖霞区文枢东路 1 号
法定代表人：刘建民
注册资本：665 万元
南京中电学汇电力安全评 经营范围：电力技术与其他科学技术的安全评价、技术
价有限公司 咨询、技术服务、技术开发及转让；企业管理咨询；会 2,747.87 1,628.27 5,158.6 628.57
（简称“中电学汇”） 展服务；市场调查服务。
注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号商住综
合楼 412 室
法定代表人：张连斌
注册资本：10,000 万元
国电新能源技术研究院
经营范围：新能源应用技术培训；技术开发；技术转让； 274,821.67 11,352.16 3,928.65 869.81
（简称“新能源院”）
技术咨询等。
住所：北京市昌平区小汤山镇东流顺沙路 245 号
法定代表人：王公林
注册资本：24,472.7 万元
国电龙源电力技术工
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
程有限责任公司（简称 111,956.25 38,749.17 71,899.96 6,536.28
承办展览展示，销售机械电器设备等。
“龙源工程”）
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201
室
4
2013 年经营情况（万元）
单位 基本情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
法定代表人：刘志强
注册资本：20,000 万元
国电置业有限公司 经营范围：物业管理
21,374.86 20,057.43 4,307.17 57.43
（简称“国电置业”） 住所：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
法定代表人：陈武生
注册资本：215,139.64 万元
国电四川发电有限公司
经营范围：电力生产、销售等 1,610,671.79 289,033.20 466,842.57 16,144.70
（四川公司）
住所：成都高新区桂溪工业园
法定代表人：韩方运
国电物资集团有限公司 注册资本：45,000 万元
1,018,595.58 121,830.66 777,809.48 4,891.07
（简称“物资集团”） 经营范围：物业管理等
住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号
法定代表人：关晓春
注册资本：28,512 万元
烟台龙源电力技术有限公
经营范围：生产、销售、安装和运营电力、能源及相关
司 296,657.25 202,246.56 138,048.41 19,198.64
领域生产设备，提供相关技术咨询和技术服务；工程设
（简称“烟台龙源”）
计、施工、工程总承包、监理；节能服务。
住所：山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号
5
2013 年经营情况（万元）
单位 基本情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
法定代表人：何仲辉
中国国电集团公司西藏分
注册资本：300 万元
公司 19,876 - - -1,512
经营范围：电源开发、建设、经营管理等
（简称“西藏分公司”）
住所：拉萨市北京西路 21 号
法定代表人：潘长春
国电物资集团（四川）大 注册资本：3,000 万元
渡河配送有限公司 经营范围：仓储服务、包装服务；销售金属材料、建筑
22,361.81 5,373.23 82,789.31 1,530.23
（简称“大渡河配送公 材料化工产品、机电产品、工程机械、电力设备并提供
司”） 技术咨询服务
住所：成都高新区天韵路 7 号
法定代表人：韦春侠
国电阿克苏河流域水电开
注册资本：36,934.8 万元
发有限公司 201,225.44 43,298.88 22,657.63 2,410.71
经营范围：水力发电及相关产品的开发和生产经营
（简称“阿克苏公司”）
住所：阿克苏市南大街 18 号新伟大厦七楼
法定代表人：涂扬举
注册资本：38,790 万元
国电新疆开都河流域水电
经营范围：水力发电及相关产品的开发和生产经营（专
开发有限公司 287,047.17 71,762.52 31,039.67 7,541.47
项审批除外）、餐饮服务、住宿（仅限分支机构经营）
（简称“开都河公司”）
等
住所：库尔勒市人民东路华誉商务大厦 14 楼
注：上述公司的财务数据均尚未经审计。
6
（二）与上市公司的关联关系
中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）为公司的控股股东，
同时中国国电也是财务公司、燃料公司、海运公司、平庄煤业、金源
经贸公司、苏龙公司、福建公司、大武口公司、山东公司、华电天仁
公司、龙源环保、石嘴山电厂、朗新明公司、能源院、电科院、中电
学汇、新能源院、国电置业、四川公司、物资集团、烟台龙源、西藏
分公司、大渡河配送公司、阿克苏公司、开都河公司的控股股东、实
际控制人或出资人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2012 年
修订）》10.1.3 条（二）规定的情形，因此，上述企业为公司的关联
法人。
（三）前期执行情况
公司关联方交易前期执行情况良好，实际发生金额均未超出预计
金额，综合分析履约能力良好。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关于金融业务的关联交易
公司及公司控股子公司在财务公司的存款利率按中国人民银行
的有关存款利率计息，在财务公司的贷款利率和结算业务收费按不高
于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定
执行。预计 2014 年公司及公司控股子公司在财务公司的存款合计最
高余额不超过 50 亿元。
（二）向关联人购买商品及服务
1.向关联人购买燃料和动力及燃料运输
公司通过燃料公司签订的煤炭采购合同以及公司直属和控股企
业从平庄煤业和金源经贸公司采购的煤炭价格均参照市场价格，并经
7
双方协商，按不高于市场价格确定。2014 年度，预计通过燃料公司采购
的煤炭总量共计 2630 万吨左右，预计交易总额不超过 166 亿元；预计
从平庄煤业采购的煤炭总量共计 590 万吨左右，预计交易总额不超过
20 亿元；预计从金源经贸公司采购的煤炭总量共计 600 万吨左右，
预计交易总额不超过 20 亿元；公司控股企业与海运公司签署的煤炭
运输合同价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格进行确
定，预计 2014 年度与海运公司进行的煤炭运输交易总额不超过 21 亿元。
2.接受关联人提供的物资集中采购和配送服务
物资集团为公司部分控股子公司提供的基建、生产物资集中采购
和配送服务，采购价格及服务费用均参照市场价格，并经双方协商确
定，预计 2014 年公司控股子公司与物资集团集中采购和配送服务费
不超过 9500 万元。
3.接受关联人提供信息系统运维服务
华电天仁公司为公司本部及所属企业提供信息系统硬件及业务
系统软件的日常运行维护，合同服务价格参照市场价格，并经双方协
商，按不高于市场价格确定，预计 2014 年总服务费为 600 万元。
4.接受关联人脱硫特许经营
公司控股企业（以下简称“特许经营委托单位”）的脱硫设施由
龙源环保特许经营，按照特许经营协议，特许经营委托单位将其上网
电费收入中脱硫电费部分支付给龙源环保公司（目前脱硫电价为 1.5
分/千瓦时）。2014 年，预计公司控股企业向龙源环保支付的脱硫费用
合计不超过 11.5 亿元。
5.接受关联人供水
公司直属及控股企业由石嘴山电厂、朗新明公司供水，供水价格
8
以成本价为基础由双方协商确定，不高于市场价格。2014 年，预计
公司控股企业向石嘴山电厂支付水费不超过 3600 万元，预计公司控
股及直属企业向朗新明公司支付水费不超过 4500 万元。
6.接受关联人咨询服务和技术监督服务
公司委托能源院对公司正在开展的前期、新建、并购及其它项目
进行咨询和评估，预计 2014 年向能源院支付咨询服务费 130 万元；
公司及公司控股企业委托电科院开展技术监督服务、项目规划选址、
装机方案论证、燃机项目技术支持与服务等工作，预计 2014 年共向
电科院支付服务费不超过 4580 万元；公司新能源企业委托中电学汇
开展风电场安全性评价、安全生产标准化评级服务，预计 2014 年向
中电学汇支付服务费不超过 490 万元；公司委托新能源院为公司及控
股企业提供技术咨询服务，预计 2014 年相关企业向新能源院支付服
务费不超过 3650 万元；公司委托龙源工程为公司控股子公司的部分
节能项目提供合同能源管理，预计 2014 年公司控股子公司向龙源工
程支付管理费不超过 6000 万元。上述交易价格均参照市场价格，并
经双方协商确定。
7.接受关联人提供物业服务
公司委托国电置业提供办公楼物业服务，交易价格参照市场价
格，并经双方协商确定，预计 2014 年公司向国电置业支付服务费不
超过 2500 万元。
（三）向关联人出售商品及服务
1.向关联人销售燃料和动力
公司所属企业向福建公司、苏龙公司、大武口公司、燃料公司、山
东公司销售供应煤炭均参照市场价格，并经双方协商确定。2014 年度，
9
预计向福建公司、苏龙公司销售供应煤炭总量约为 65 万吨左右，交易
总额不超过 3.5 亿元；预计向大武口公司销售供应煤炭总量为 100 万
吨，交易总额不超过 2.5 亿元；预计向燃料公司、山东公司销售供应
煤炭总量为 180 万吨，交易总额不超过 12 亿元。
2.向关联人提供电力、热力、供水等
前述脱硫特许委托单位向龙源环保的脱硫业务提供电力、热力及
供水等服务，预计 2014 年上述公司从龙源环保收取相关费用合计不
超过 3.8 亿元。交易价格参照市场价格，并经双方协商确定。
3.向关联人收取管理服务费用
公司全资子公司向阿克苏公司、开都河公司提供经营管理方面的
咨询服务，收取服务费。预计 2014 年收取服务费不超过 400 万元。交
易价格参照市场价格，并经双方协商确定。
4.向关联人租赁办公楼
公司控股企业将部分办公用房租赁给四川公司、物资集团、烟台
龙源成都分公司、西藏分公司、国电帕隆藏布流域开发筹建处，并签
订了租赁合同，约定租赁期自 2014 年初至 2015 年末，租金合计每年
不超过 600 万元。按照合同约定，预计 2014 年大渡河公司将收取租
金合计不超过 600 万元。交易价格参照市场价格，并经双方协商确定。
5.向关联人收取劳务费
公司控股子公司为大渡河配送公司提供劳务服务，收取劳务费。
预计 2014 年收取劳务费不超过 600 万元。交易价格参照市场价格，
并经双方协商确定。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
（一）关于金融业务的关联交易
10
公司及公司控股子公司与财务公司的关联交易有利于实现公司
可持续发展，拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。利
率及有关收费标准按中国人民银行及国家有关部门规定执行。
（二）向关联人购买商品及服务
1.公司控股子公司通过燃料公司采购燃料，可以利用集中采购的
优势，降低采购成本和相关采购费用。煤炭采购价格按不高于市场价格
的原则确定；公司直属及控股企业从平庄煤业和金源经贸公司采购煤
炭可以满足生产经营需要，且相关交易价格根据市场价格确定；公司
控股企业通过海运公司进行煤炭运输，可以满足生产经营需要，且相
关交易价格根据市场价格确定。
2.公司控股子公司通过物资集团集中采购和配送，可以利用集中
采购优势，降低采购成本。采购价格及服务费参照市场价格确定。
3.华电天仁为公司提供信息系统运维服务的价格参照市场价格，
经双方协商确定。
4.公司控股企业脱硫设施由龙源环保特许经营，符合国家相关政
策，有利于提高脱硫设施的运行管理水平，脱硫费用根据脱硫特许经
营的方案和要求确定。
5.公司控股企业从石嘴山电厂、朗新明公司购水，可以满足生产
经营需要，相关交易价格确定合理。
6.公司及公司控股企业委托能源院、电科院、中电学汇和新能源
院开展咨询、技术监督等服务，可以为公司投资决策提供支持、提高
公司安全生产管理水平，交易价格参考市场价格，并经双方协商确定。
7.公司委托国电置业提供办公楼物业服务，交易价格参考市场价
格，并经双方协商确定。
11
（三）向关联人出售商品及服务
1.公司控股企业由于经营业务和所处地理位置等因素，向福建公
司、苏龙公司、大武口公司、燃料公司、山东公司销售供应煤炭，满足
生产经营需要，且相关交易价格根据市场价格确定。
2.前述脱硫特许经营委托单位为龙源环保脱硫业务提供电力、热
力及供水，可以满足脱硫设施运行管理需要，相关交易价格确定合理。
3.公司全资子公司向阿克苏公司、开都河公司提供经营管理方面
的咨询服务，有利于提高阿克苏公司、开都河公司管理水平，交易价
格参考市场价格，并经双方协商确定。
4.为有效利用闲置资产，公司控股企业将部分办公用房租赁给四
川公司、物资集团、烟台龙源成都分公司、西藏分公司、国电帕隆藏
布流域开发筹建处，并签订了租赁合同，交易价格参考市场价格，并
经双方协商确定。
5.公司控股子公司为大渡河配送公司提供劳务服务，有利于提高
其综合管理水平，交易价格参考市场价格，并经双方协商确定。
以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不
影响公司独立性，以上交易将保持继续。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一四年三月二十五日
12