国电电力：关于修改公司章程部分条款的公告2014-03-25
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-20
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
国电电力发展股份有限公司关于
修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届十
五次董事会，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，
拟提交公司 2013 年度股东大会审议批准。
本次公司章程部分条款拟做如下修改：
1.原第一章第六条“公司注册资本为人民币 17,229,761,285
元。”
修改为“公司注册资本为人民币 17,229,916,618 元。”
2.原第一章第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师和总会计师。”
修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总
会计师、董事会秘书以及其他由董事会聘任的高级管理人员。”
3.原第二章第十二条“公司的经营宗旨:充分发挥电力行业优势,
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利用社会资金发展电力事业，将公司发展成为既有发电又有输配电，
并兼有科技、环保、新能源的综合性电力上市公司，为国家经济建设
提供充足可靠的电力服务。”
修改为“公司的经营宗旨:充分发挥电力行业优势,积极发展电力
事业，将公司建设成为国内领先、国际一流的综合性电力上市公司，
为国家经济社会发展提供服务，为股东创造丰厚回报，为员工创造美
好生活。”
4.原第二章第十三条“经依法登记，公司经营范围是：电力、热
力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新技术、
环保节能产业的开发及应用；多晶硅开发与应用；信息咨询，电力技
术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、
维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分支机构）。”
修改为“经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生产、销售；
煤炭产品经营；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发
与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租
（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处
理及销售。”
5.原第三章第十九条“公司的股份总数为 17,229,761,285 股，
公司的股本结构为：普通股 17,229,761,285 股。”
修改为“公司的股份总数为 17,229,916,618 股，公司的股本结
构为：普通股 17,229,916,618 股。”
6.原第五章第一百一十六条“董事会召开临时董事会会议的通知
方式为：电话或传真；通知时限为：会议召开前 5 天。”
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修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或传真
等通讯方式；通知时限为：由董事长依据议案情况确定，一般为会议
召开前 5 天。”
7.原第六章第一百二十四条“公司设总经理 1 名，董事会秘书 1
名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4-7 名，总会计师、总工
程师和总经济师各 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总
经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师和总工程师为公
司高级管理人员。”
修改为“公司设总经理 1 名，副总经理 4-7 名，总会计师和董事
会秘书各 1 名，由董事会聘任或解聘。”
8.删除原第六章第一百三十二条“副总经理由总经理提名，董事
会聘任，副总经理协助总经理工作。”
9.原第六章第一百三十三条“公司设董事会秘书,负责公司股东
大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信
息披露事务等事宜。”
修改为第一百三十二条“董事会秘书负责公司股东大会和董事会
会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等
事宜。”，以后各条相应顺延，所属章节不变。
除第 1、5 项修改外，其他各项需提交股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一四年三月二十五日
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