股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2014-25
债券代码：126014   债券简称：08 国电债
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04



       国电电力发展股份有限公司
     2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次会议没有新增、否决或修改议案的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年

第一次临时股东大会于 2014 年 4 月 14 日上午，在北京市朝阳区安慧

北里安园 19 号楼公司会议室召开。

    （二）出席本次会议的股东和代理人共 6 名，所持有表决权股份

9,954,624,073 股，占公司有表决权股份 17,229,916,618 股的 57.78%。

出席会议的股东和代理人人数                                     6

所持有表决权的股份总数（股）                        9,954,624,073

占公司有表决权股份总数的比例（%）                          57.78

    （三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司


                                     1
       章程的规定，会议由公司董事会召集。

           （四）公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其

       他高级管理人员列席会议。

          二、提案审议情况
议案                                  同意        同意   反对   反对    弃权   弃权    是否
                议案内容
序号                                  票数        比例   票数   比例    票数   比例    通过
       关于英力特集团转让国电中
 1     国石化宁夏能源化工有限公   9,954,624,073   100%    —    0.00%    —    0.00%    是
       司股权的议案

       关于英力特集团转让银星二
 2     号煤矿、宋新庄煤矿探矿权   9,954,624,073   100%    —    0.00%    —    0.00%    是
       的议案


          三、律师见证情况

           本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和杨永

       辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、

       召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股

       东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决

       结果合法、有效。

           四、上网公告附件

           北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限

       公司 2014 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

           特此公告。



                                                   国电电力发展股份有限公司

                                                         2014 年 4 月 15 日


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