股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-26
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称: 12 国电 04
国电电力发展股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年
度股东大会于 2014 年 4 月 15 日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园
19 号楼公司会议室召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人共 8 名，所持有表决权股份
10,186,010,127 股，占公司有表决权股份 17,229,917,034 股的 59.12%。
出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 10,186,010,127
占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.12
（三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司
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章程的规定，会议由公司董事会召集。
（四）公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其
他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 议案内容
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 关于调整公司部分董事的议案 10,184,548,527 99.99% 1,461,600 0.01% — 0.00% 是
2 关于调整公司部分监事的议案 10,186,010,127 100% — 0.00% — 0.00% 是
3 公司董事会 2013 年度工作报告 10,186,010,127 100% — 0.00% — 0.00% 是
4 公司监事会 2013 年度工作报告 10,182,567,117 99.97% 3,443,010 0.03% — 0.00% 是
关于公司 2013 年度财务决算及
5 10,182,567,117 99.97% 3,443,010 0.03% — 0.00% 是
2014 年度财务预算的议案
关于公司 2013 年度利润分配预
6 10,186,010,127 100% — 0.00% — 0.00% 是
案的议案
关于公司独立董事 2013 年度述
7 10,186,010,127 100% — 0.00% — 0.00% 是
职报告的议案
关于续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度
8 10,184,864,117 99.99% 1,146,010 0.01% — 0.00% 是
财务决算报告审计机构和审计
费用的议案
关于续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度
9 10,184,864,117 99.99% 1,146,010 0.01% — 0.00% 是
内部控制审计机构和审计费用
的议案
关于公司及公司控股子公司
10 1,148,857,546 99.7% 2,297,000 0.20% 1,146,010 0.10% 是
2014 年度日常关联交易的议案
关于公司 2014 年提供贷款担保
11 10,186,010,127 100% — 0.00% — 0.00% 是
总额的议案
关于修改公司章程部分条款的
12 10,186,010,127 100% — 0.00% — 0.00% 是
议案
注：第十项议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交
易，关联股东中国国电持有表决权股份 9,033,709,571 股，此议案关
联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
2
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和杨永
辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股
东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限
公司 2013 年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014 年 4 月 16 日
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