股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2014-30
债券代码：126014   债券简称：08 国电债
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04



            国电电力发展股份有限公司
            七届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董

事会会议通知，于 2014 年 4 月 15 日以专人送达或通讯方式向公司董

事、监事发出。会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室召开；会议应

到董事 11 人，实到 11 人；公司监事、高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会

议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、同意《公司 2014 年第一季度报告》

    二、同意《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

    根据公司第七届董事会董事变动情况，按照董事会专门委员会实

施细则相关规定，同意张国厚董事担任薪酬与考核委员会委员，米树

华董事担任战略委员会委员。

    战略委员会调整后的全体成员为：陈飞虎、高嵩、米树华、冯树

臣、王晓齐，其中陈飞虎为主任委员。
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    薪酬与考核委员会调整后的全体成员为：王晓齐、张国厚、李秀

华，其中王晓齐为主任委员。

    三、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司总经理冯树臣先生提名，董事会聘任徐伟中先生为公司证

券事务代表。徐伟中先生简历见附件。

    四、同意《将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动

资金的议案》

    同意将暂时闲置的不超过 38,600 万元可转债募集资金暂时用于

补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过

12 个月。详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于募集资金

临时补充流动资金的公告》（临 2014-32）。

    特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司

                                           2014 年 4 月 26 日




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附件：

                       徐伟中先生简历

    徐伟中先生，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济

师。历任吉林热电厂电气分场电气运行值班员、继电班检修负责人、

微机保护专责，计划部经济合同管理兼质量管理专责、经营承包管理

专责、综合计划管理专责，企业管理部目标管理兼质量管理及经营承

包管理专责，人力资源部劳动组织管理兼班组管理专责，厂工会生产

委员,党委工作部主任；国电东北电力有限公司计划经营部规划计划

管理、重组并购岗位专业培养；中国国电集团公司办公厅秘书处处长
助理（挂职）；国电电力发展股份有限公司总经理工作部一级职员、

副处级职员、党组秘书，证券融资部主任助理、副主任。现任国电电

力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。




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