股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2014-54
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04



            国电电力发展股份有限公司
              七届十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次监事

会会议通知，于 2014 年 8 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司监事

发出。会议于 2014 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，

实到 5 人；公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》

有关规定。公司监事会主席郭瑞廷先生主持会议，会议审议并一致通

过了全部议案，形成以下决议：

    一、同意《公司 2014 年半年度报告及摘要》

    二、同意《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    三、同意《关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞

争问题承诺事项变更的议案》

    公司监事会认为本次中国国电集团公司变更承诺事宜符合中国证

监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、

关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，能结合实际情况
                                   1
解决同业竞争问题，关联董事作了回避表决，审议和决策程序合法合规。

    该项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                   国电电力发展股份有限公司

                                      2014 年 8 月 23 日




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