股票代码：600795   股票简称：国电电力        编号：临 2014-56
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04


         国电电力发展股份有限公司关于
           修改公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届十

八次董事会，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，

拟提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

    本次公司章程部分条款拟做如下修改：

    1.原第四章第七十八条“股东（包括股东代理人）以其所代表的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票

权。”

    修改为“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份

数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者

                                   1
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

对征集投票权提出最低持股比例限制。

    2.原第四章第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提

下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息

技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”

    修改为 “公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各

种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，

为股东参加股东大会提供便利。”
    特此公告。




                                     国电电力发展股份有限公司

                                         2014 年 8 月 23 日




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