股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-61
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
国电电力发展股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年第三次临时股东大会于2014年9月10日上午，在北京市朝阳区安慧
北里安园19号楼公司会议室召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人共81名（共84个账户），所
持有表决权股份10,164,065,575股，占公司有表决权股份
17,229,988,877股的58.99%。其中参加网络投票的股东及代理人共77
1
名，所持有表决权股份212,422,728股，占公司有表决权股份总数的
1.23%
出席会议的股东和代理人人数 81
所持有表决权的股份总数（股） 10,164,065,575
占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.99
通过网络投票出席会议的股东人数 77
所持有的表决权的股份数（股） 212,422,728
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.23
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议
由公司董事会召集。
（四）公司相关董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其
他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：
同意票 反对票 弃权票
序 同意 数占投 反对 数占投 弃权 数占投 是否
议案内容
号 票数 票总股 票数 票总股 票数 票总股 通过
数比例 数比例 数比例
关于调整公司部分董事的
1 10,160,748,762 99.97% 2,912,213 0.03% 404,600 0.004% 是
议案
关于修改公司股东大会议
2 10,162,235,646 99.98% 1,393,229 0.01% 436,700 0.01% 是
事规则部分条款的议案
关于修改公司章程部分条
3 10,162,101,446 99.98% 1,527,429 0.02% 436,700 0.004% 是
款的议案
关于中国国电集团公司进
一步解决与国电电力同业
4 1,128,426,775 99.83% 1,666,929 0.15% 262,300 0.02% 是
竞争问题承诺事项变更的
议案
关于国电英力特能源化工
5 集团股份有限公司对外提 10,162,212,962 99.98% 1,422,729 0.01% 429,884 0.01% 是
供反担保的议案
2
2、参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况：
同意票数占 反对票数占 弃权票数占
序 同意 中小投资者 反对 中小投资者 弃权 中小投资者
议案内容
号 票数 投票总股数 票数 投票总股数 票数 投票总股数
比例 比例 比例
关于中国国电集团公司进
一步解决与国电电力同业
4 210,493,499 99.09% 1,666,929 0.78% 262,300 0.13%
竞争问题承诺事项变更的
议案
附注：公司控股股东中国国电集团公司作为关联股东回避了第4
项议案的表决，中国国电集团公司持有表决权股份9,033,709,571股，
此议案由非关联股东进行表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和李刚
律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东
及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效。
四、上网公告附件
北京市浩天信和事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年9月11日
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