股票代码：600795   股票简称：国电电力        编号：临 2014-70
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称: 14 国电 01




            国电电力发展股份有限公司
            七届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董

事会会议通知，于 2014 年 10 月 20 日以专人送达或通讯方式向公司

董事、监事发出。会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开；会议

应到董事 11 人，实到 11 人；公司监事、高管人员列席了会议，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会

议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、 同意《关于会计政策变更的议案》

    详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（临 2014-72）。

    二、同意《公司 2014 年第三季度报告》

                                     1
特此公告。




                 国电电力发展股份有限公司

                      2014年10月29日




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