股票代码：600795   股票简称：国电电力         编号：临 2014-74
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称: 14 国电 01




            国电电力发展股份有限公司
            七届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董

事会会议通知，于 2014 年 12 月 5 日以专人送达或通讯方式向公司董

事、监事发出。会议于 2014 年 12 月 10 日在公司会议室召开；会议

应到董事 11 人，实到 11 人；公司监事、高管人员列席了会议，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会

议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》

    详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于调整公司部分日

常关联交易的公告》（临 2014-75 号）。

    关联董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华回避了议案的

表决，由非关联董事表决。公司独立董事王瑞祥、李秀华、王晓齐、
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胡卫平对本项议案进行了事前认可，同意将本项议案提请公司董事会

进行审议，并发表了独立董事意见。

    本项议案需提交股东大会审议。

    二、同意《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

    由于《关于调整公司部分日常关联交易的议案》需提交公司股东

大会审议，因此，公司董事会决定召开公司 2014 年第四次临时股东

大会。具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开 2014 年第四

次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-76）。

    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司

                                         2014年12月11日




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