股票代码：600795   股票简称：国电电力        编号：临 2014-75
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04
债券代码：122324   债券简称: 14 国电 01



        国电电力发展股份有限公司
    关于调整公司部分日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      该事项尚需提交股东大会审议
      本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原
      则，不影响公司独立性。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司七届二十次董事会审议通过了《关于调整公司部分日常关联

交易的议案》，陈飞虎董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事、

米树华董事作为关联董事放弃了表决权。

    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    对于本次关联交易调整，独立董事进行了事前认可，并发表了同

意的独立董事意见，认为公司调整部分日常关联交易是正常生产经营

                                     1
  所需，符合相关业务的发展需要，关联交易定价政策、定价依据、结

  算方式公平公允，符合国家有关规定，未损害其他股东尤其是中小股

  东的合法权益。

         （二）2014 年日常关联交易相关调整内容


                                                                年初计划额度     调整后额度
      关联交易类别                      关联人
                                                                  （亿元）         （亿元）
一、金融业务关联交易
向关联人支付委托贷款
                                    中国国电集团公司                  0            0.0342
        利息
二、向关联人购买商品及服务
接受关联人提供的物资
                                  国电物资集团有限公司              0.95             27
  集中采购和配送服务
接受关联人提供的节能
                            国电龙源电力技术工程有限责任公司         0.6             0.8
  项目合同能源管理
  向关联人租入土地                  中国国电集团公司                  0            0.0158

三、向关联人销售商品及服务
向关联人销售燃料和动
                                天津国电津能热电有限公司              0              0.4
          力

         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方基本情况
 序号                单位                                      基本情况
                                        法定代表人：乔保平
                                        注册资本：1,200,000 万元
               中国国电集团公司         经营范围：一般经营项目：与电力相关的煤炭能源投资；
  1          （简称“中国国电”）       事业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营
                                        及管理等
                                        住所：北京市西城区阜成门北大街 6--8 号
                                        法定代表人：韩方运
            国电物资集团有限公司        注册资本：45,000 万元
  2         （简称“物资集团”）        经营范围：物业管理等
                                        住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号
                                        法定代表人：王公林
                                        注册资本：24,472.7 万元
          国电龙源电力技术工程有限
                                        经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
                  责任公司
  3                                     承办展览展示，销售机械电器设备等。
            （简称“龙源工程”）
                                        住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201
                                        室

                                              2
                                法定代表人：宫业民
                                注册资本：51,200 万元
     天津国电津能热电有限公司   经营范围：火力发电；供热及相关产品的开发、生产、
4      （简称“国电津能”）     经营；代收水费；劳务服务（涉外除外）；粉煤灰生产、
                                销售。
                                住所：天津市东丽区大毕庄工业区

     （二）与上市公司的关联关系

     中国国电为公司的控股股东，同时中国国电也是物资集团、龙
源工程、国电津能的控股股东、实际控制人或出资人，符合《上海证

券交易所股票上市规则（2012 年修订）》10.1.3 条（二）规定的情形，

因此，上述企业为公司的关联法人。
    三、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）关于金融业务的关联交易

    中国国电通过国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公

司子公司国电安徽电力有限公司（以下简称“安徽公司”）提供委托

贷款，期限为一年，利率为 5.7%（同期银行贷款基准利率下浮 5%），

不高于中国人民银行的利率水平。2014 年安徽公司需向中国国电支

付利息不超过 342 万元。

    （二）向关联人购买商品及服务

    1.物资集团为公司控股子公司提供部分基建、生产物资集中采购

和配送服务，为充分发挥物资集中规模采购优势，进一步增强议价能

力，有效降低公司物资采购成本，公司拟调增与物资集团集中采购和

配送服务费，采购价格及服务费用均参照市场价格，并经双方协商确

定，2014 年公司控股子公司与物资集团集中采购和配送服务费预计

由 9500 万元调整为不超过 27 亿元。

    2.龙源工程为公司控股子公司的部分节能项目提供合同能源管

理，管理费用根据项目进展情况，参照市场标准，由双方协商确定。
                                     3
因公司控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司增加了节能

项目的合同能源管理服务，相应费用增加。2014 年发生费用由 6000

万元调整为不超过 8000 万元。

   3.中国国电将在四川省乐山市沙湾区的 19 宗土地租赁给公司控

股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司龚嘴水力发电总厂，租赁

费参照市场标准，由双方协商确定。预计 2014 年土地租赁费交易总

额不超过 157.59 万元。

    （三）向关联人出售商品及服务

   根据煤炭市场变化，公司下属企业国电建投内蒙古能源有限公司

（以下简称“国电建投”）拟与国电津能发生煤炭销售业务，预计不

超过 4000 万元，价格参照市场价格，并经双方协商确定。同时，国

电建投向关联方国电燃料有限公司、国电山东电力有限公司销售煤

炭，三家公司合计销售额预计不超过 12 亿元，与公司年初预计的煤

炭销售总额一致。

   四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

   1.公司子公司接受中国国电通过财务公司委托贷款关联交易有

利于拓宽筹资渠道，降低财务费用。

   2.公司控股子公司委托物资集团对部分基建、生产物资进行集中

采购和配送服务，优化了企业物资采购流程，完善物资管理体系，降

低采购风险。

   3.公司控股子公司与龙源工程开展合同能源管理，有利于降低企

业节能技术改造的资金压力和技术风险，加快节能新技术、新产品的

推广应用，促进企业技术改造和设备升级。
                               4
       4.公司控股子公司向中国国电租赁土地，可以满足生产经营需
要。

       5.公司下属企业增加煤炭销售关联人，销售总额不变，有利于拓

展煤炭销售市场，提高煤炭销量。

       特此公告。




                                国电电力发展股份有限公司

                                    2014 年 12 月 11 日




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