股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2015-10
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01
国电电力发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本公司发行的“国电转债”自2012年2月20日开始
转股，截至2015年2月26日，累计已有5,495,769,000元 “国电转债”
转为本公司A股股票，累计转股股数为2,420,964,871股，占“国电转
债”进入转股期前本公司已发行股份总额15.73%；其中，自2015年1
月1日至2015年2月26日，有1,878,478,000元“国电转债”转股为公
司A股股票，转股股数为827,521,897股。
未转股“国电转债”情况：截至2015年2月26日，“国电转债”
尚有人民币4,231,000元（42,310张）未转股，占“国电转债”发行
总量人民币55亿元的0.08%。
一、 可转债发行上市概况
1
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1296号文核准，国电
电力发展股份有限公司（简称公司）于2011年8月19日公开发行了
55,000,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人
民币55亿元。
经上海证券交易所上证发字[2011]36号文同意，公司上述可转换
公司债券于2011年9月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“国电转债”，债券代码110018，期限6年，自2012年2月20日起进入
转股期。初始转股价格为人民币2.67元/股，当前转股价格为人民币
2.27元/股。
二、可转债本次转股情况
2015年1月1日至2015年2月26日期间共计1,878,478,000元“国
电转债”转换为公司A股股票，转股数为827,521,897股。
“国电转债”于2012年2月20日进入转股期，截止到2015年2月26
日收市后，公司于2011年8月19日发行的55亿元“国电转债”累计有
5,495,769,000 元 转 为 本 公 司 A 股 股 票 ， 累 计 转 股 股 数 为
2,420,964,871股，累计转股股数占“国电转债”进入转股期前公司
已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。
截止到2015年2月26日收市后，尚有4,231,000元的“国电转债”
未转股，占“国电转债”发行总量的0.08%。
三、股本变动情况
截至2015年2月26日，本公司股本结构变动情况如下：
2
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2014年12月31日） （2015年2月26日）
有限售条件流通股 1,834,862,384 0 1,834,862,384
无限售条件流通股 16,988,013,564 827,521,897 17,815,535,461
总股本 18,822,875,948 827,521,897 19,650,397,845
四、其他
联系人：国电电力发展股份有限公司证券融资部
咨询电话：010-58682100
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015 年 3 月 2 日
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