股票代码：600795   股票简称：国电电力            编号：临 2015-13
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04
债券代码：122324   债券简称: 14 国电 01



            国电电力发展股份有限公司
            七届十二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次监

事会会议通知，于 2015 年 3 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司监

事发出。会议于 2015 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事

5 人，实到 3 人，监事会主席郭瑞廷先生、监事谢长军先生因公请假。

郭瑞廷主席委托陈斌监事主持会议并代行表决权，谢长军监事委托张

紫娟监事代行表决权；公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及

《公司章程》有关规定。公司监事陈斌先生主持会议，会议审议并一

致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、同意《公司 2014 年度监事会工作报告》

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、同意《关于公司部分固定资产会计估计变更的议案》

    监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部、国家税务总局相关

                                     1
规定及公司实际情况做出的相应调整，变更依据真实可靠，变更后的会

计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审议程序合

法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意上述会计估计变

更事项。

    具体情况详见《国电电力发展股份有限公司关于会计估计和会计

政策变更的公告》（公告编号：临 2015-15）。

    三、同意《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会

计准则具体准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司实施本次会计政策变更。

    具体情况详见《国电电力发展股份有限公司关于会计估计和会计

政策变更的公告》（公告编号：临 2015-15）。

    四、同意《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》。

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国

电电力发展股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

    五、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》。

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国

电电力发展股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

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    六、同意《关于公司 2014 年度报告及摘要的议案》。

    监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包括的信息从各

个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与

公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   特此公告。



                                  国电电力发展股份有限公司

                                        2015 年 3 月 31 日




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