证券代码：600795   证券简称：国电电力          公告编号：2015-14
   债券代码：122151   债券简称：12国电01
   债券代码：122152   债券简称：12国电02
   债券代码：122165   债券简称：12国电03
   债券代码：122166   债券简称: 12国电04
   债券代码：122324   债券简称: 14 国电 01


           国电电力发展股份有限公司
       关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




   重要内容提示：


     股东大会召开日期：2015年5月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次

    2014 年年度股东大会

    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2015 年 5 月 8 日        14 点 00 分
                                     1
       召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

       （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日

                            至 2015 年 5 月 8 日

       投票时间为：2015 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00。

       （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。
       （七） 涉及公开征集股东投票权

       无

   二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案

  1         审议董事会 2014 年度工作报告                     √

  2         审议监事会 2014 年度工作报告                     √

  3         审议关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年         √
            度财务预算的议案
  4         审议关于公司 2014 年度利润分配预案的议           √
            案

                                      2
  5     审议关于独立董事 2014 年度述职报告的议                       √
        案
  6     审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通                       √
        合伙）为公司 2015 年度财务决算报告审计机
        构和审计费用的议案
  7     审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通                       √
        合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构和
        审计费用的议案
  8     审议关于公司及公司控股子公司 2015 年度                       √
        日常关联交易的议案
  9     审议关于公司提供融资担保的议案                               √


      1. 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，

有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年 4 月 30 日（星期四）

在上海证券交易所网站刊登。

      2. 特别决议议案：无

      3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9

      4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

        应回避表决的关联股东名称：中国国电集团公司及其一致行动人

      5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，


                                        3
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


       四、 会议出席对象


       (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

       股份类别        股票代码   股票简称        股权登记日

         Ａ股           600795    国电电力        2015/4/29

       (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

       (三) 公司聘请的律师。

       (四) 其他人员

   五、 会议登记方法

       (一)登记方式

       会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权


                                  4
委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本

人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股

东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委

托书格式见附件 1）。

       （二）登记时间

       2015 年 5 月 4 日（星期一）上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至

17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2015 年 5 月 4 日或该日前送

达。

       （三）登记地点

       北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
   六、 其他事项

       （一）会议联系方式

       地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司

       联系人：徐伟中 冯璐

       电话：(010) -58685117,58685100
       传真：(010) -64829902

       邮编：100101

       （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

        特此公告。



                                  国电电力发展股份有限公司董事会

                                         2015 年 3 月 31 日
       附件：授权委托书
                                   5
           附件：授权委托书


                                  授权委托书


           国电电力发展股份有限公司：


           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5

       月 8 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。




           委托人持普通股数：


           委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对    弃权

 1     审议董事会 2014 年度工作报告

 2     审议监事会 2014 年度工作报告

       审议关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务
 3
       预算的议案
 4     审议关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

 5     审议关于独立董事 2014 年度述职报告的议案

       审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
 6     为公司 2015 年度财务决算报告审计机构和审计费
       用的议案

                                        6
    审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
7   为公司 2015 年度内部控制审计机构和审计费用的
    议案
    审议关于公司及公司控股子公司 2015 年度日常关
8
    联交易的议案
9   审议关于公司提供融资担保的议案




        委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


        委托人身份证号：                     受托人身份证号：


        委托日期：    年       月    日


        备注：


        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

    一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

    托人有权按自己的意愿进行表决。




                                     7