证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2015-29
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122165 债券简称：12国电03
债券代码：122166 债券简称：12国电04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01
国电电力发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,019,684,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.98
(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议
由公司董事会召集。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,015,954,665 99.96 1,196,700 0.01 2,532,800 0.02
2、 议案名称：监事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,015,961,665 99.96 1,189,700 0.01 2,532,800 0.02
3、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务
预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,015,936,565 99.96 1,197,000 0.01 2,550,600 0.02
4、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,016,703,965 99.97 449,700 0.00 2,530,500 0.02
5、 议案名称：关于独立董事 2014 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,015,937,065 99.96 1,193,900 0.01 2,553,200 0.02
6、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,015,948,865 99.96 1,198,300 0.01 2,537,000 0.02
7、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度内部控制审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,015,948,865 99.96 1,198,300 0.01 2,537,000 0.02
8、 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2015 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 960,518,482 97.41 22,922,112 2.32 2,534,000 0.25
9、 议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,015,924,965 99.96 1,228,400 0.01 2,530,800 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关 于 公 司 982,994,394 99.69 449,700 0.04 2,530,500 0.25
2014 年度利
润分配预案
的议案
8 关 于 公 司 及 960,518,482 97.41 22,922,112 2.32 2,534,000 0.25
公司控股子
公司 2015 年
度日常关联
交易的议案
9 关 于 公 司 提 982,215,394 99.61 1,228,400 0.12 2,530,800 0.25
供融资担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简
称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联股东对该议案回避
表决，其所持股份数 9,033,709,571 股，不计入参加该议案表决的股
份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事
务所
律师：张玉凯 刘雷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2015 年 5 月 9 日
