股票代码：600795   股票简称：国电电力            编号：临 2015-41
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01



            国电电力发展股份有限公司
          七届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次
董事会会议通知，于 2015 年 7 月 22 日以专人送达或通讯方式向公司

董事、监事发出。会议于 2015 年 7 月 29 日以通讯方式召开；会议应

到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会

议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、 同意《关于国电电力瓜州风力发电有限公司以电费收费权
质押贷款的议案》

    同意公司全资子公司国电电力瓜州风力发电有限公司（以下简称

瓜州公司）与工商银行酒泉瓜州支行、国家开发银行甘肃分行、农业
银行瓜州分行、邮储银行瓜州分行等银行开展融资业务，融资金额

12.8 亿元，融资期限 13 年，利率不超过银行同期贷款基准利率，瓜

州公司与相关银行签订电费收费权质押合同，质押期限为自质押合同
生效时起，至瓜州公司还清相关贷款本息为止。
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    二、 同意《关于云南新能源开发有限公司以电费收费权质押贷

款的议案》

    同意公司全资子公司国电电力云南新能源开发有限公司（以下简

称云南新能源）与建设银行云南分行以电费收费权质押贷款方式开展

融资业务，融资金额 2.82 亿元，融资期限 11 年，利率不超过银行同

期贷款基准利率，质押期限 11 年。

    三、 同意《关于国电江苏电力有限公司注册发行 50 亿元超短期

融资券的议案》

    同意公司全资子公司国电江苏电力有限公司（以下简称“江苏公

司”）注册 50 亿元超短期融资券（以下简称“超短融”），并将分期择

机发行，发行期限最长不超过 270 天(九个月)。
    董事会授权江苏公司办理注册发行超短融的相关具体事宜。

    四、 同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》

    具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于调整部分日常关

联交易的公告》（公告编号：临 2015-43）。

    该项议案需提交股东大会审议。
    五、 同意《关于调整公司部分独立董事的议案》

    根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）要求，王瑞祥先生、

王晓齐先生、胡卫平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去

公司董事会相关专门委员会委员职务。

    公司董事会提名，田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为公司第

七届董事会独立董事候选人。田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生作

为独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东

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大会表决。候选人简历详见附件。

    该项议案需提交股东大会审议。

    六、 同意《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于上述决议中第四、第五项议案需提交公司股东大会审议，公

司董事会决定召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开 2015 年第二次临时

股东大会通知》（公告编号：临 2015-42）。

    根据相关规定，公司独立董事王瑞祥、李秀华、王晓齐、胡卫平

对上述第四项议案进行了事前认可，对第四、第五项议案发表了独立

董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华作为关

联董事回避了第四项议案的表决。

    特此公告。




                              国电电力发展股份有限公司

                                     2015 年 7 月 31 日




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附件：独立董事候选人简历

    田勇先生，1951 年出生，中共党员，高级经济师。历任佳木斯

第二发电厂党委副书记，佳木斯第二发电厂副厂长，佳木斯第二发电

厂厂长、党委书记，富拉尔基发电总厂厂长，黑龙江省电力局工会副

主席，黑龙江省电力局党组成员、工会主席，黑龙江省电力有限公司

党组成员、副总经理，中国电力国际有限公司副总经理，中国电力投

资集团公司总工程师，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理兼

总工程师，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。现已退休。

    高德步先生，1955 年出生，中共党员，经济学教授。历任中国

人民大学经济学系副系主任，经济学院副院长，中国人民大学党委组

织部部长。2002 年在美国 UCLA 做高级访问学者。现任中国人民大学

经济学院教授，博士生导师，中国经济改革与发展研究院常务副院长，

承担并完成多项国家和省部级研究课题。

    肖湘宁先生，1953 年出生，中共党员，教授。历任华北电力大

学科研处处长、电力系主任，电气与电子工程学院常务副院长，电力

系统保护与动态安全监控教育部重点实验室常务副主任。曾作为高级

访问学者赴意大利巴里大学从事研究工作。现任华北电力大学教授、

博士生导师，新电源电网研究所所长。享受国务院政府特殊津贴。




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