证券代码：600795   证券简称：国电电力        公告编号：临 2015-44
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01


        国电电力发展股份有限公司
    2015 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 17 日

    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼

公司会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                               153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,985,461,817

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                50.82


                                     1
     (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的

召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议

由公司董事会召集。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、   公司在任董事 11 人，出席 11 人；

     2、   公司在任监事 5 人，出席 5 人；

     3、   董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

     二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

     1.议案名称：关于调整公司部分日常关联交易的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

股            同意                    反对                  弃权

东         票数       比例      票数         比例     票数         比例

类                   （%）                   （%）                 （%）

型

A 股 923,686,382 97.56 11,360,629             1.20 11,705,235       1.24



     (二) 累积投票议案表决情况

     2.关于调整公司部分独立董事的议案
议案序号 议案名称            得票数             得票数占出席会 是否当选
                                                议有效表决权的
                                                比例（%）

                                  2
    2.01          选举田勇先生 9,984,710,440                        99.99 是
                  为公司第七届
                  董事会独立董
                  事
    2.02          选举高德步先 9,984,710,640                        99.99 是
                  生为公司第七
                  届董事会独立
                  董事
    2.03          选举肖湘宁先 9,984,710,441                        99.99 是
                  生为公司第七
                  届董事会独立
                  董事


       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称            同意                 反对                 弃权

序号                        票数       比例      票数       比例       票数      比例

                                       （%）                （%）                （%）

1          关于调整公    923,686,382   97.56   11,360,629   1.20     11,705,235 1.24

           司部分日常

           关联交易的

           议案

2.01       选举田勇先    946,000,869   99.92

           生为公司第

           七届董事会

           独立董事

2.02       选举高德步    946,001,069   99.92

           先生为公司


                                         3
        第七届董事

        会独立董事

2.03    选举肖湘宁   946,000,870   99.92

        先生为公司

        第七届董事

        会独立董事


        (四) 关于议案表决的有关情况说明

        第 1 项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简

 称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联股东对该议案回避

 表决，其所持股份数 9,038,709,571 股，不计入参加该议案表决的股

 份总数。

        三、 律师见证情况

        1、   本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事

 务所

        律师：张玉凯 刘雷

        2、   律师鉴证结论意见：

        公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程

 的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会

 的表决程序及表决结果合法、有效。

        四、 备查文件目录

        1、   经与会董事确认并加盖公司印章的股东大会决议；

        2、   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

        3、   本所要求的其他文件。

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    国电电力发展股份有限公司

        2015 年 8 月 18 日




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