股票代码：600795   股票简称：国电电力            编号：临 2015-47
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01



            国电电力发展股份有限公司
          七届二十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次

董事会会议通知，于 2015 年 8 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司

董事、监事发出。会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯方式召开；会议应
到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会

议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、同意《关于调整独立董事津贴标准的议案》

    公司独立董事在公司经营发展过程中发挥了重要作用。近年来，

公司资产和装机规模快速增长，为充分体现独立董事参与公司管理责

任、利益相一致的公平原则，同意将独立董事的津贴标准调整为每人

税后 10000 元/月，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所

得税。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、同意《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
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       三、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》

    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国

电电力发展股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

       四、同意《关于国电电力哈密九鼎风力发电有限公司以电费收费

权质押贷款的议案》

    同意公司控股子公司国电电力九鼎哈密风力发电有限公司（以下

简称哈密公司）采用电费收费权质押方式进行融资，融资机构为工商

银行乌鲁木齐长春路支行、建设银行哈密地区分行、中国进出口银行

新疆维吾尔自治区分行，融资金额 2.76 亿元，融资期限不超过 15 年，

利率不超过银行同期贷款基准利率，质押期限自质押合同生效时起，

至哈密公司还清贷款本息为止。

       五、同意《关于国电电力和国电宣威公司作为共同承租人开展融

资租赁业务的议案》

    同意公司和宣威公司作为共同承租人开展本项融资租赁业务。融资

租赁方案的具体内容如下：

    承租人：国电宣威发电有限责任公司

    共同承租人：国电电力发展股份有限公司

    出租人：北京恒嘉国际融资租赁有限公司

    租赁物：7#-12#炉脱硝设备及#11、#12 发电机组部分辅机设备。

    租赁物转让方：国电宣威发电有限责任公司

    租赁模式：售后回租融资租赁

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    回购金额：1 元

    租赁资产净值：8.03 亿元

    租赁物转让价格：8 亿元

    项目融资金额：8 亿元

    融资用途：用于偿还中信银行 8 月 28 日到期的 8 亿元贷款。

    融资期限：5 年

    租金支付方式：每年按季付息，前四年共偿还本金 20%，最后一

年支付本金的 80%。

    租赁利率：为中国人民银行 3-5 年期基准贷款利率下浮 3%。租

赁期间，若中国人民银行贷款基准利率调整时，将对上述利率作出同

方向、同幅度的调整。

    六、同意《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事

会决定召开公司 2015 年第三次临时股东大会。具体通知详见《国电

电力发展股份有限公司召开 2015 年第三次临时股东大会通知》（公告

编号：临 2015-49）

    特此公告。




                                国电电力发展股份有限公司

                                     2015 年 8 月 25 日




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