国电电力发展股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议材料




           2015 年 9 月北京
国电电力 2015 年第三次临时股东大会会议议程
主持人                         议        程          发言人

         1. 关于调整独立董事津贴标准的议案       3
         2. 股东发言及回答股东提问
         3. 推选现场计票人、监票人
         4. 现场股东表决议案
         5. 公布现场投票表决结果
         6. 宣读 2015 年第三次临时股东大会决议
            国电电力 2015 年第三次临时股东大会会议材料之一

材料之一

       关于调整独立董事津贴标准的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    公司五届十一次董事会及 2006 年股东大会审议通过了
关于调整公司独立董事津贴的议案，按照每人税后 5000 元/
月标准，自 2007 年 1 月起执行。自 2007 年至今，公司快速
发展，资产和装机规模分别增长了 482%和 226%，而独立董
事的薪酬水平一直未变。
    公司独立董事在公司经营发展过程中发挥了重要作用。
为充分体现独立董事参与公司管理责任、利益相一致的公平
原则，公司拟将独立董事的津贴标准调整为每人税后 10000
元/月，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得
税。
    请予审议。