证券代码：600795   证券简称：国电电力        公告编号：临 2015-53
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01



        国电电力发展股份有限公司
    2015 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 9 日

    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼

公司会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                               138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,980,199,558

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                50.79

    (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的
   召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议

   由公司董事会召集。

          (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

          1、    公司在任董事 11 人，出席 11 人；

          2、    公司在任监事 5 人，出席 5 人；

          3、    董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

          二、 议案审议情况

          (一) 非累积投票议案

          1、    议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

           审议结果：通过

           表决情况：

股东                   同意                       反对                   弃权

类型            票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数      比例（%）

A股    9,980,069,558           99.9987    103,000        0.0010   27,000        0.0003

          三、 律师见证情况
          1、    本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事

   务所

          律师：张玉凯 刘雷

          2、    律师鉴证结论意见：

          公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程

   的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会

   的表决程序及表决结果合法、有效。

          四、 备查文件目录

          1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；

    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    特此公告。




                                国电电力发展股份有限公司

                                    2015 年 9 月 10 日