股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2015-64
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01



            国电电力发展股份有限公司
            七届三十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次董

事会会议通知，于 2015 年 10 月 23 日以专人送达或通讯方式向公司

董事、监事发出。会议于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开；会议
应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了全部议案，

形成以下决议：

    一、同意《关于公司 2015 年第三季度报告及摘要的议案》

    二、同意《关于国电电力转让国电电力吴忠热电有限责任公司

95%股权的议案》

    公司全资子公司国电电力吴忠热电有限责任公司（以下简称“吴

忠热电”）负责投资建设 2×35 万千瓦热电联产项目，该项目位于宁

夏回族自治区吴忠市利通区金积镇，已于 2012 年 4 月 28 日取得国家

发改委核准。2013 年 3 月 29 日，公司七届六次董事会同意投资建设

吴忠热电项目，项目概算动态投资 28.8 亿元，资本金占动态总投资
                                      1
的 20%，为 5.8 亿元，资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截

至 2015 年 8 月 31 日，项目总投资累计完成 120,740 万元，其中公司

资本金累计投入 31,614 万元。

       根据公司总体战略，公司通过在产权交易所挂牌方式转让吴忠热

电 95%股权。股权转让完成后，公司将继续配合股权受让方完成项目

送出工程、热网工程等建设。在项目投产后，公司所持有的吴忠热电

剩余 5%股权将另行转让。

       大华会计师事务所和中联资产评估有限公司对吴忠热电分别进

行了审计和资产评估，评估基准日为 2015 年 6 月 30 日。截至评估基

准日，吴忠热电净资产账面值为 28,714 万元，净资产评估值为

31,961.34 万元，评估增值率 11.31%。本次挂牌价格以资产评估值为

基础，95%股权对应挂牌价格为 30,363.27 万元。

       本次股权转让符合公司发展战略，同意公司转让吴忠热电 95%股

权。

       三、同意《关于国电电力转让国电湖州南浔天然气热电有限公司

100%股权的议案》

       公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电有限公司（以下简称

“南浔公司”）负责投资建设 2 套 100MW 级“一拖一”燃气-蒸汽联合

循环热电联产项目，已于 2012 年 9 月 5 日获得浙江省发改委核准。

2013 年 3 月 29 日，公司七届六次董事会同意投资建设南浔热电项目，

项目动态总投资 141,019 万元，资本金占动态总投资的 20%，为

28,203.8 万元，资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截至 2015

年 7 月 31 日，南浔公司资产总额 15,191.53 万元，净资产 9,388 万

                                 2
元。

       根据公司总体战略，公司通过在产权交易所挂牌的方式转让南浔

公司 100%股权。大华会计师事务所和北京中企华资产评估有限责任

公司对南浔公司分别进行了审计和资产评估，评估基准日为 2015 年

7 月 31 日。截至评估基准日，南浔公司净资产账面值为 9,388 万元，

净资产评估值为 9,601.64 万元，评估增值率 2.28%。本次挂牌价格

以资产评估值为基础，100%股权对应挂牌价格为 9,601.64 万元。

       本次股权转让符合公司发展战略，同意公司转让南浔公司 100%

股权。

       四、同意《关于英力特集团投资建设国电宁夏方家庄电厂 2×

1000MW 发电项目的议案》

       国电宁夏方家庄电厂位于宁夏宁东能源化工基地南端灵武市马

家滩镇，规划装机容量 4×1000MW，一期工程建设 2×1000MW 超超临

界燃煤间接空冷机组，同步建设五电场静电除尘+湿式电除尘、湿法

脱硫、SCR 脱硝装置。该项目是宁东至浙江±800kV 特高压直流输电

工程配套电源之一，也是宁夏自治区“十二五”能源规划重点建设项

目。项目已于 2015 年 1 月获得宁夏自治区发改委核准，由公司控股

子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集

团”）和浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）按照 51%：

49%的比例投资建设。

       本项目动态总投资 763,079 万元，项目资本金占动态投资的 20%，

为 152,616 万元，由英力特集团和浙能集团分别按各自出资比例注

入，其中，英力特集团以自有资金出资 77,834 万元。项目资本金以

                                  3
外部分资金将通过贷款等方式解决。

    按照机组年发电利用小时 5000 小时，宁夏连续三年平均上网标

杆电价 285.9 元/兆瓦时（含环保），标煤单价 355.1 元/吨（不含税）

进行测算，项目资本金财务内部收益率（税后）为 17.63%，项目经

济上可行。如机组利用小时下降至 4800 小时和 4500 小时，其他条件

不变，则项目资本金财务内部收益率（税后）分别 15.99%、13.51%，

项目抗风险能力较强。

    鉴于国电宁夏方家庄电厂项目建设条件良好，符合国家产业政

策，具有较好的盈利能力,同意公司控股子公司英力特集团投资建设

国电宁夏方家庄电厂 2×1000MW 发电项目。

    特此公告。




                                 国电电力发展股份有限公司

                                     2015 年 10 月 31 日




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