股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2016-06
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次

董事会通知，于 2016 年 1 月 25 日以专人送达或通讯方式向公司董事

和监事发出。会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董

事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司

法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会议审议

并一致通过了《关于公司所属企业收购龙源环保脱硫资产的议案》并

形成以下决议：

    同意《关于公司所属企业收购龙源环保脱硫资产的议案》。根据

相关规定，公司独立董事李秀华、田勇、高德步、肖湘宁对上述议案

进行了事前认可并发表了独立董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、

张国厚、高嵩、米树华、冯树臣作为关联董事回避了上述议案的表决。

具体内容详见《国电电力发展股份有限公司收购资产暨关联交易公告》

（公告编号：临 2016-07）。
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特此公告。




                 国电电力发展股份有限公司
                     2016 年 2 月 6 日




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