股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2016-10
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届三十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次

董事会会议通知，于 2016 年 3 月 11 日以专人送达或通讯方式向公司
董事、监事发出。会议于 2016 年 3 月 21 日以通讯方式召开；会议应
到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会
议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：
    一、 同意《关于投资建设国电大武口热电公司 2×35 万千瓦扩

建工程项目的议案》
    同意公司出资 33,112 万元,建设国电大武口热电有限公司 2×35
万千瓦机组扩建工程项目。

    本工程项目静态总投资 260,791 万元，动态总投资 275,937 万元。
项目资本金为总投资的 20%，由公司、石嘴山星瀚市政产业集团按
60%：40%比例投资建设，资本金以外部分通过银行贷款解决。

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    按当前煤价 245 元/吨、当前电价 269.5 元/兆瓦时、利用小时
4740 小时测算，本工程的资本金内部收益率为 16.32%。本项目具有

较强的抗风险能力，符合公司投资收益各项指标要求。
    二、 同意《关于投资建设新疆准东五彩湾北三电厂国电 2×66
万千瓦工程项目的议案》

    同意国电新疆电力有限公司（以下简称“新疆公司”）出资 7.7323
亿元，建设新疆准东五彩湾北三电厂国电 2×66 万千瓦项目。
    本 工 程 项 目 动 态投 资 为 515,487 万 元 。 电 厂 项 目资 本 金 为

10.3097 亿元，占总投资的 20%，由新疆公司与新疆生产建设兵团投
资有限责任公司按照 75%：25%股权比例出资，项目资本金以外所需
资金由银行融资解决。
    按上网电价 250 元/兆瓦时、入炉标煤价（不含税）165 元/吨测
算，利用小时为 5000 小时，测算资本金内部收益率为 24.71%。本工
程具有较强的抗风险能力，符合公司投资收益各项指标要求。
    三、 同意《关于调整公司部分独立董事的议案》
    由于个人原因,田勇先生申请辞去公司董事会独立董事职务。
    公司董事会提名，吕跃刚先生为公司第七届董事会独立董事候选

人。吕跃刚先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议
后方可提交股东大会表决。候选人简历详见附件。
    该项议案需提交股东大会审议。
    四、 同意《关于调整公司部分高管的议案》
    朱跃良先生由于年龄原因退休，缪军、伍权先生由于工作变动原
因，辞去公司副总经理职务。

    五、同意《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

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    鉴于上述决议中第三项议案需提交公司股东大会审议，公司董事
会决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体通知详见《国电

电力发展股份有限公司召开 2016 年第一次临时股东大会通知》（公告
编号：临 2016-11）。
    根据相关规定，公司独立董事李秀华、田勇、高德步、肖湘宁对

上述第三项议案发表了独立董事意见。

    特此公告。




                              国电电力发展股份有限公司

                                   2016 年 3 月 22 日




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附件：独立董事候选人简历

    吕跃刚先生，1958 年出生，中共党员，教授。历任华北电力大
学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机
工程学院教代会主席。现任华北电力大学控制与计算机工程学院教
授，硕士生导师，检测技术与自动化学科带头人。




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