国电电力发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料




           2016 年 3 月北京
国电电力 2016 年第一次临时股东大会会议议程
主持人                         议        程          发言人

         1. 关于调整公司部分独立董事的议案       3
         2. 股东发言及回答股东提问
         3. 推选现场计票人、监票人
         4. 现场股东表决议案
         5. 公布现场投票表决结果
         6. 公布汇总投票结果
         7. 宣读 2016 年第一次临时股东大会决议
            国电电力 2016 年第一次临时股东大会会议材料之一

材料之一

     关于调整公司部分独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    由于个人原因,田勇先生申请辞去公司董事会独立董事职
务。公司对田勇先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及
为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司董事会提名委员会提名，吕跃刚先生为公司第七届董
事会独立董事候选人。
    吕跃刚先生作为独立董事候选人已经上海证券交易所审
核无异议,现提交股东大会表决。
    请予审议。


    附件：独立董事候选人简历
附件
       吕跃刚先生，1958 年出生，中共党员，教授。历任华
北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主
任，控制与计算机工程学院教代会主席。现任华北电力大学
控制与计算机工程学院教授，硕士生导师，检测技术与自动
化学科带头人。