股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2016-35
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届三十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次

董事会会议通知于 2016 年 8 月 19 日以专人送达或通讯方式向各位董

事和监事发出。会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开；会议应

到董事 11 人，实到 10 人，米树华董事因公请假,委托冯树臣董事代

为行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和

《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并

一致通过全部议案，形成以下决议：

    一、同意《公司 2016 年上半年总经理工作报告》

    二、同意《关于成立国际业务部的议案》

    为进一步加强国际项目投资合作，推动海外项目开发，同意公司
成立国际业务部。

    三、同意《关于对国电江苏电力有限公司增资的议案》


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   同意国电江苏电力有限公司 93,544.23 万元未分配利润转增资
本金，用于谏壁电厂七期扩建项目资本金。

   董事会授权公司办理具体增资事宜。

    四、同意《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

   特此公告。



                             国电电力发展股份有限公司

                                  2016 年 8 月 30 日




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