股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2016-42
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届三十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次

董事会会议通知于 2016 年 11 月 28 日以专人送达或通讯方式向各位

董事和监事发出，并于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到

董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会

议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

    一、同意《关于收购国电集团所属部分企业资产的议案》

    根据公司发展战略，同意公司及公司全资子公司国电新疆电力有

限公司、国电江苏电力有限公司自筹资金收购控股股东中国国电集团

公司持有的国电新疆开都河流域水电开发有限公司 55%股权、国电新

疆阿克苏流域水电开发有限公司 64.56%股权、国电青松库车矿业开

发有限公司 20%股权、国电宿迁热电有限公司 51%股权、中国国电集


                                    1
团公司大武口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司 60%股权、

浙江浙能乐清发电有限公司 23%股权，以及中国国电集团公司全资子

公司国电燃料有限公司持有的国电朔州煤业有限公司 100%股权。

    本项议案为关联交易，根据相关规定，公司独立董事李秀华、高

德步、肖湘宁、吕跃刚对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独

立董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华作为

关联董事回避了本项议案的表决。具体内容详见《国电电力发展股份

有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-43）。

    二、同意《关于国电大渡河流域水电开发有限公司发行 65 亿元

中期票据的议案》

    同意公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简

称“大渡河公司”）注册中期票据 65 亿元，发行期限 3-5 年，分期

择机发行。董事会授权大渡河公司办理具体发行事宜。

    三、同意《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于《关于收购国电集团所属部分企业资产的议案》需提交公司
股东大会审议，公司董事会决定召开 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召开 2016 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-44）。

    特此公告。



                              国电电力发展股份有限公司

                                   2016 年 12 月 6 日




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