证券代码：600795   证券简称：国电电力            公告编号：2017-21
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



           国电电力发展股份有限公司
          2016 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 4 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,981,432,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                               50.7950
         (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的
  召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议

  由公司董事会召集。
         (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

         2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
         3、 董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。
         二、 议案审议情况

         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
         审议结果：通过
         表决情况：

股东类                同意                        反对                弃权
 型            票数           比例（%）    票数     比例（%） 票数        比例（%）

 A股      9,981,003,114 99.9956 413,800              0.0042 15,900          0.0002



         2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
         审议结果：通过
         表决情况：

股东类                 同意                        反对                  弃权
  型            票数           比例（%）    票数         比例（%） 票数 比例（%）

  A股       9,981,019,014 99.9958 413,800                 0.0042     0     0.0000



         3、 议案名称：关于独立董事 2016 年度述职报告的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

股东类                 同意                       反对                   弃权
  型            票数           比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股      9,981,004,014 99.9957 428,800                  0.0043    0      0.0000



         4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务
  预算的议案
         审议结果：通过

         表决情况：

股东类                 同意                       反对                   弃权
  型            票数           比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股      9,981,019,014 99.9958 413,800                  0.0042    0      0.0000



         5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

股东类                同意                        反对               弃权
 型           票数            比例（%）    票数     比例（%） 票数        比例（%）

 A股      9,981,004,014       99.9957 388,800            0.0038 40,000      0.0005



         6、 议案名称：关于公司提供融资担保的议案
         审议结果：通过

         表决情况：
    股东类                     同意                         反对                        弃权

        型              票数            比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）

       A股       9,980,990,914 99.9955 441,900                      0.0045          0      0.0000



              7、 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2017 年度日常关联
        交易的议案

              审议结果：通过
              表决情况：

    股东类                 同意                             反对                        弃权
       型           票数              比例（%）      票数          比例（%） 票数 比例（%）

       A股       926,417,223 98.2703 16,306,020                     1.7297          0      0.0000



              (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                        反对                       弃权

序号                             票数          比例（%）    票数       比例（%）        票数          比例

                                                                                                   （%）

5       关于公司 2016 年 942,294,443           99.9545      388,800        0.0412       40,000     0.0043

        度利润分配预案

        的议案

6       关于公司提供融     942,281,343         99.9531      441,900        0.0469              0   0.0000

        资担保的议案

7       关于公司及公司     926,417,223         98.2703 16,306,020          1.7297              0   0.0000

        控股子公司 2017

        年度日常关联交
易的议案



    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无

    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事
务所

    律师：张玉凯 刘雷
    2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认并加公司印章的股东大会决议；
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。


                                   国电电力发展股份有限公司
                                        2017 年 5 月 5 日