股票代码：600795 股票简称：国电电力             编号：临 2018-06
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03



           国电电力发展股份有限公司
       关于控股股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1.经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资

委”）批准，公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电

集团”）与原神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）实施联

合重组，神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称

“国家能源集团”），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团（以下

简称“本次重组”）。

    本次重组前，国家能源集团未持有公司股份；本次重组后，国家

能源集团将承继取得国电集团直接、间接持有的公司股份（以下简称

“本次权益变动”），成为公司的控股股东。国家能源集团需向中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购义

务。

    2.本次权益变动后，公司的控股股东将由国电集团变更为国家能


                                   1
源集团，国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。

    一、本次权益变动基本情况

    1.国家能源集团的基本情况

    名称：国家能源集团

    注册地：北京市东城区安定门西滨河路22号

    法定代表人：乔保平

    注册资本：10,209,466.11498万元

    统一社会信用代码：91110000100018267J

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源

性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、

国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、

管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内

的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、

建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

    经营期限：1995年10月23日至长期

    出资人名称：国务院国资委

    2.本次权益变动的方式

    根据国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任

公司重组的通知》（国资发改革[2017]146号），国电集团和神华集团

                               2
实施联合重组。神华集团更名为国家能源集团，作为重组后的母公司，

吸收合并国电集团。

    3.本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

    本次权益变动前，国家能源集团未直接或间接持有公司股份。国

电集团直接持有并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持

有公司股份，合计9,056,210,520股，占公司股份总数的46.09%。

    本次权益变动后，国家能源集团将直接持有并通过其全资子公司

国电资本控股有限公司间接持有公司股份，合计9,056,210,520股，

占公司股份总数的46.09%。

    4.本次权益变动将导致公司控股股东发生变化

    本次权益变动前，公司的控股股东为国电集团，实际控制人为国

务院国资委。

    本次权益变动后，公司的控股股东将变更为国家能源集团，实际

控制人仍为国务院国资委。

    5.合并协议的主要内容

    2018年2月5日，国家能源集团与国电集团签订了《国家能源投资

集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下简称

“《合并协议》”），《合并协议》约定，国家能源集团吸收合并国电集

团，国电集团注销，国家能源集团作为合并后公司继续存续；自本次

合并交割日起，国电集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资

质及其他一切权利与义务由存续公司承继及承接，国电集团的下属分

支机构及国电集团持有的下属企业股权或权益归属于合并后的存续

公司。

                               3
    6.其他

    本次权益变动尚需取得中国证监会豁免国家能源集团的要约收

购义务，尚需就中国境内反垄断申报通过有权监管机构审查。

    二、所涉及后续事项

    1.关于本次权益变动的详细内容，请见公司于2018年2月7日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有

限公司收购报告书摘要》。

    2.本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及

豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披

露义务。

    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司

                                         2018 年 2 月 7 日




                             4