股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2018-51
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届五十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十七次
董事会会议通知于 2018 年 11 月 22 日以专人送达或通讯方式向公司
董事、监事发出。会议于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议

应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长乔保平主持会议，会
议审议并一致通过《关于变更公司与中国神华合资公司注册地并签署
<合资协议之补充协议>的议案》，同意公司与中国神华能源股份有限
公司（以下简称“中国神华”）共同组建合资公司的注册地变更为北
京市西城区，同意公司与中国神华就上述变更事项签署《国电电力发

展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组
建合资公司之协议之补充协议》。
    本项议案涉及关联交易，公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、

吕跃刚对本项议案进行事前认可并发表了同意的独立董事意见。公司


                                     1
关联董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华回避表决。
   特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司

                                       2018 年 11 月 30 日




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