证券代码：600795   证券简称：国电电力        公告编号：临 2019-11
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03




        国电电力发展股份有限公司
  关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2019年3月13日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2019 年第一次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 3 月 13 日 14 点 00 分

                                     1
    召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 13 日

                         至 2019 年 3 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

     二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                 议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案

1        关于改聘中审众环会计师事务所（特殊          √


                                 2
       普通合伙）为公司 2018 年度财务决算

       报告审计机构和审计费用的议案

2      关于改聘中审众环会计师事务所（特殊   √

       普通合伙）为公司 2018 年度内部控制

       审计机构和审计费用的议案

3      关于公司符合公司债券发行条件的议     √

       案

4.00   关于公司发行公司债券的议案           √

4.01   发行规模                             √

4.02   发行品种                             √

4.03   向股东配售的安排                     √

4.04   债券期限                             √

4.05   债券利率及确定方式                   √

4.06   募集资金用途                         √

4.07   发行方式和发行对象                   √

4.08   上市场所                             √

4.09   担保方式                             √

4.10   偿债保障措施                         √

4.11   决议有效期                           √

5      关于提请股东大会授权董事会及董事     √

       会获授权人士全权办理本次发行公司

       债券具体事宜的议案
                             3
6       关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一                  √

        发相关资产的议案

    （一） 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2019 年 3 月 6 日（星

期三）在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

    （二） 特别决议议案：无

    （三） 对中小投资者单独计票的议案：无

    （四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

    （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
                                  4
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称       股权登记日

        Ａ股         600795     国电电力          2019/3/6

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员。

    五、 会议登记方法

   （一）登记方法

    会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权

委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本

人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股

东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委

托书格式见附件 1）。

    （二）登记时间

    2019 年 3 月 7 日（星期四）上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至

17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2019 年 3 月 7 日或该日前送
达。

                               5
    （三）登记地点
   北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室

   六、 其他事项

   （一）会议联系方式

    地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股

份有限公司

    联系人：徐伟中 张培

    电话：010-58682100,58685107

    传真：010-64829902

    邮编：100101

    （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

   特此公告。



                                    国电电力发展股份有限公司

                                         2019 年 2 月 26 日


附件 1：授权委托书


                     




                              6
附件 1：授权委托书

                         授权委托书


国电电力发展股份有限公司：

     兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月

13 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

     序号       非累积投票议案名称      同意    反对   弃权
              关于改聘中审众 环会计
              师事务所（特殊 普通合
      1       伙）为公司 2018 年度财
              务决算报告审计 机构和
              审计费用的议案
              关于改聘中审众 环会计
              师事务所（特殊 普通合
      2       伙）为公司 2018 年度内
              部控制审计机构 和审计
              费用的议案
              关于公司符合公 司债券
      3       发行条件的议案
              关于公司发行公 司债券
     4.00     的议案

     4.01     发行规模

     4.02     发行品种

     4.03     向股东配售的安排

                              7
     4.04       债券期限

     4.05       债券利率及确定方式

     4.06       募集资金用途

     4.07       发行方式和发行对象

     4.08       上市场所

     4.09       担保方式

     4.10       偿债保障措施

     4.11       决议有效期
                关于提请股东大 会授权
                董事会及董事会 获授权
       5        人士全权办理本 次发行
                公司债券具体事 宜的议
                案
                关于捆绑转让宁 夏太阳
       6        能和石嘴山一发 相关资
                产的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                               委托日期：       年 月 日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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