股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2019-16
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
国电电力发展股份有限公司
关于2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度，公司关联人范围为中国国电集团有限公司及所属
企业、原神华集团有限责任公司及所属企业（以下统称“国家能源集
团及所属企业”），以及国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称“国
电建投”）。2019年1月，国电建投纳入公司合并范围，不再是公司
关联人。
此项议案需提交股东大会审议。
公司与关联人发生的日常关联交易符合公平、公开、公正原
则，不影响公司独立性。
一、2019 年度日常关联交易的基本情况
（一）审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2019 年 4 月 12 日,公司召开七届五十九次董事会，会议审议通
过《关于公司及公司控股子公司 2019 年度日常关联交易的议案》，
公司关联董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华回避表决。该项议案尚
1
需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司 2019 年度日常关联交易有关情况已获得公司独立董事事前
认可并发表独立意见，公司独立董事认为：
2018 年，公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易
中，公司对两项交易未作出预计：一是支付国电建投燃料款 0.44 亿
元，该项交易为结算前一年度剩余燃料款；二是向关联人销售燃料收
到燃料款 1.39 亿元，该项交易为公司生产经营实际情况需求变化所
致。公司与关联人发生的日常关联交易执行情况良好，各项关联交易
总额未超出预计额度。
2019 年 1 月，公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中
国神华”）共同组建的合资公司完成工商设立及资产交割，公司合并
范围增加原属于中国神华的 17 家企业，同时，国电建投也纳入公司
合并范围，不再是公司关联人。因公司合并范围增加，公司及公司控
股子公司与关联人所发生的委托贷款、融资租赁等金融业务，购买商
品及服务，销售商品及服务等关联交易金额将有所增加，尤其是购买
燃料及运输金额将大幅增加。2019 年，公司及公司控股子公司与关
联人发生的日常关联交易均属于公司日常经营所需，交易过程及定价
原则公平、公开、公正，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）2018 年日常关联交易预计和执行情况
单位：亿元
2018 年预计 2018 年实际 预计金额与实际发生
关联人 关联交易类别
发生金额 发生金额 金额差异较大的原因
一、金融业务关联交易
公司资金实际
委托贷款 10 3.37
需求变化
国家能源集团及 支付委托贷款 公司融资实际
0.05 0.009
所属企业 手续费 需求变化
公司融资实际
融资租赁服务 80 50.95
需求变化
2
2018 年预计 2018 年实际 预计金额与实际发生
关联人 关联交易类别
发生金额 发生金额 金额差异较大的原因
公司资金实际
最高存款余额 120 67.99
需求变化
二、向关联人购买商品及服务
公司生产经营实际情
购买燃料及运输 254.35 142.05
况需求变化
购买设备及产品 8.64 5.78 -
国家能源集团
及所属企业
租入土地 0.019 0.015 -
接受技术服务及其他
13.89 12.25 -
服务
国电建投 购买燃料 - 0.44 结算上年度款项
三、向关联人销售商品及服务
提供电力、热力等 3.01 2.57 -
出租办公楼 0.09 0.08 -
国家能源集团
及所属企业 公司生产经营实际情
销售燃料 - 1.39
况需求变化
提供管理、劳务服务 0.16 0.08 -
与关联人商品及服务交易总计（不含金
280.15 164.66 -
融业务）
（三）2019 年度日常关联交易预计
单位：亿元
2019 年预计 2018 年实际 金额差异较大
关联人 关联交易类别
发生金额 发生金额 的原因
一、金融业务关联交易
委托贷款 10 3.37
合并范围增加
支付委托贷款
0.05 0.009
国家能源集团 手续费
及所属企业
融资租赁服务 120 50.95
合并范围增加
最高存款余额 160 67.99
二、向关联人购买商品及服务
3
2019 年预计 2018 年实际 金额差异较大
关联人 关联交易类别
发生金额 发生金额 的原因
购买燃料及运输 500 142.05
购买设备及产品 10.88 5.78
国家能源集团
合并范围增加
及所属企业 租入土地 0.02 0.015
接受技术服务及其
25.27 12.25
他服务
国电建投不再是
国电建投 购买燃料及运输 0 0.44
关联人
三、向关联人销售商品及服务
提供电力、热力及
4.80 2.57
供水等服务
出租办公楼 0.45 0.08
国家能源集团
合并范围增加
及所属企业
销售商品 15 1.39
提供管理、劳务服
0.20 0.08
务
与关联人商品及服务交易总计 合并范围增加
556.62 164.66
（不含金融业务） 生产经营实际需求
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.国家能源投资集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
法定代表人：王祥喜
注册资本：10209466.11498 万元
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、
管理等。
截至 2017 年 12 月 31 日，国家能源集团资产 17,871.57 亿元，
所有者权益 6,897.65 亿元；2017 年营业总收入 5,104.26 亿元，利
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润总额 652.53 亿元。
2.中国国电集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
法定代表人：乔保平
注册资本：3000000 万元
经营范围：与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；
电源的开发、投资、建设、经营及管理等。
截至 2017 年 12 月 31 日，国电集团资产总额 8,050.15 亿元，所
有者权益 1,530.19 亿元；2017 年营业总收入 1,922.09 亿元，利润
总额 48.81 亿元。
3.国电建投内蒙古能源有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：伊旗乌兰木伦镇布连办事处
法定代表人：刘文亮
注册资本：人民币肆拾壹亿叁仟肆佰陆拾万元
经营范围：主营电力、热力以及与发电有关的中水、石膏、粉煤
灰相关产品的生产与销售；煤炭销售；工程煤销售；兼营相关产品的
开发、生产与销售及租赁业务。
截至 2017 年 12 月 31 日，国电建投资产总额 144.13 亿元，所有
者权益 58.43 亿元，2017 年营业总收入 49.31 亿元，利润总额 16.60
亿元。
（二）与上市公司的关联关系
中国国电集团有限公司与国家能源集团合并后，国家能源集团为
公司控股股东，国家能源集团及所属企业符合《上海证券交易所股票
上市规则》10.1.6 条规定的情形，为公司关联法人；中国国电集团
有限公司为公司控股股东，中国国电集团有限公司及所属企业（除公
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司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
条（一）、（二）款规定的情形，为公司关联法人；公司高管任国电建
投董事，国电建投符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
（三）款规定情形，为公司的关联法人。2019 年 1 月，国电建投纳
入公司合并范围，此后不再是公司关联法人。
（三）前期交易执行情况和履约能力分析
2018 年度，公司对两项关联交易未作出预计：
1.支付国电建投燃料款 0.44 亿元，该项交易为结算上一年度剩
余燃料款；
2.向关联人销售燃料收到燃料款 1.39 亿元，该项交易为公司生
产经营实际情况需求变化所致。
除上述事项外，公司与关联人发生的关联交易执行情况良好，各
项关联交易总额未超出预计额度。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关于金融业务的关联交易
主要内容：接受委托贷款、支付委托贷款手续费、融资租赁等金
融业务。
定价政策：存款利率按中国人民银行的有关规定计息；贷款利率
和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国
家其他有关部门的规定执行；接受委托贷款的利率按不高于同期中国
人民银行的利率水平（其中，部分企业接受委托贷款的利率按不高于
同评级企业在当地商业银行的贷款利率执行）；委托贷款及手续费参
照同业收费标准；融资租赁利率按照不高于同期中国人民银行的贷款
基准利率水平和收费标准执行。
（二）向关联人购买商品及服务
主要内容：购买燃料及运输服务、设备产品，租入土地，接受技
6
术服务及其他服务等。
定价政策：购买燃料、运输服务、设备产品，租入土地，接受技
术服务及其他服务的关联交易价格经双方协商，按不高于市场价格确
定。特许经营服务交易价格，按照委托单位上网电价中脱硫、脱硝电
价部分定价。
（三）向关联人销售商品及服务
主要内容：提供电力、热力、供水服务，出租办公楼，提供管理、
劳务服务，销售商品等。
定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
（一）关于金融业务的关联交易
公司及公司控股子公司与关联人的金融业务关联交易，有利于实
现公司可持续发展，拓宽融资渠道，提升财务管理水平和资本运营能
力。
（二）向关联人购买商品及服务
公司及公司控股子公司与关联人发生的购买燃料及运输服务，可
以发挥煤电协同效应，保障公司燃煤供应；购买设备产品及配套运输，
可以发挥集中采购的优势，降低采购成本和相关采购费用；租入土地，
可通过较为优惠的价格满足公司生产运营所需；接受技术及其他服
务，可有效利用集团专业优势，为公司提供技术支持，促进公司技术
改造和设备升级；开展脱硫、脱硝特许经营服务，符合国家相关政策，
有利于提高公司脱硫、脱硝设施的运行管理水平。
（三）向关联人出售商品及服务
公司及公司控股子公司向关联人提供电力、热力及供水等服务，
可以满足公司发电及其他设施运行管理需求；出租办公楼可有效利用
闲置资产，提高公司设施使用效率，降低管理及经营成本；提供经营、
劳务服务，销售产品，可以充分发挥公司优势，提高收入水平。
7
以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不
影响公司独立性。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2019 年 4 月 16 日
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