证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临 2019-29 债券代码:122152 债券简称:12 国电 02 债券代码:122493 债券简称:14 国电 03 债券代码:143642 债券简称:18 国电 01 债券代码:143662 债券简称:18 国电 02 债券代码:143716 债券简称:18 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 35 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,246,301,243 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 47.0540 (四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投 1 票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 11 人,出席 11 人; 2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3. 董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,245,105,543 99.9870 1,195,700 0.0130 0 0.0000 2. 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,245,105,543 99.9870 1,195,700 0.0130 0 0.0000 3. 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务 预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,245,139,543 99.9874 1,161,700 0.0126 0 0.0000 2 4. 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,245,617,143 99.9926 684,100 0.0074 0 0.0000 5. 议案名称:关于独立董事 2018 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,245,105,543 99.9870 1,195,700 0.0130 0 0.0000 6. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,241,002,063 99.9426 1,274,300 0.0137 4,024,880 0.0437 7. 议案名称:关于公司及公司控股子公司 2019 年度日常关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) A股 147,590,426 71.0965 59,952,246 28.8798 49,000 0.0237 3 8. 议案名称:关于公司提供融资担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,242,930,543 99.9635 3,355,700 0.0362 15,000 0.0003 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 号 关于公司 2018 年 206,907,572 99.6704 684,100 0.3296 0 0.0000 4 度利润分配预案的 议案 关于公司及公司控 147,590,426 71.0965 59,952,246 28.8798 49,000 0.0237 股子公司 2019 年 7 度日常关联交易的 议案 关于公司提供融资 204,220,972 98.3762 3,355,700 1.6164 15,000 0.0074 8 担保的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 中国国电集团有限公司作为关联股东回避第 7 项议案的表决,其 所持股份数 9,038,709,571 股,不计入参加该议案表决的股份总数。 三、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天信和律师事务 所 律师:张玉凯、王凯 2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法、有效。 4 四、 备查文件目录 1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3. 上海证券交易所要求的其他文件。 国电电力发展股份有限公司 2019 年 5 月 8 日 5