股票代码：600795 股票简称：国电电力              编号：临 2019-48
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01



           国电电力发展股份有限公司
           七届六十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）
七届六十二次董事会会议通知,于 2019 年 8 月 22 日以专人送达或通
讯方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召
开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司
章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
     一、 同意《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2019 年半年度报告》。
     二、 同意《关于投资建设内蒙古长滩电厂 2×66 万千瓦外送电
项目的议案》
    同意公司与河北建设投资集团有限责任公司按照 50%：50%股比
成立的建投国电准格尔旗能源有限公司，投资建设内蒙古长滩电厂
2×66 万千瓦外送电项目（以下简称“长滩项目”）。
    长滩项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇，项目已于
2018 年 3 月 26 日获得内蒙古自治区发改委核准，是蒙西-天津南 1000

                                   1
千伏特高压交流输电线路配套电源项目，项目建成后所发电力将通过
“蒙西-晋北-北京西-天津南”1000 千伏交流输电线路送电京津冀电
网。
    目前，项目用煤、厂址、水源、灰场、接入系统、送出工程等外
部条件均已落实；项目环评报告也已获得批复。按照煤价 335 元/吨
（不含税）、电价 0.26 元/千瓦时（含税）、利用小时 5000 小时、
供电煤耗 283.1 克/千瓦时、综合厂用电率 4.35%进行压力测算，项
目资本金内部收益率约 13.89%。
    长滩项目动态投资总额 526,169 万元，项目资本金为总投资的
20%，资本金以外所需资金由银行贷款解决。按照上述数据进行计算，
公司应出资本金 52,616.9 万元。董事会同意公司投资建设内蒙古长
滩电厂 2×66 万千瓦外送电项目。
    特此公告。




                                     国电电力发展股份有限公司
                                         2019 年 8 月 30 日




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