股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2019-50
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01



           国电电力发展股份有限公司
           七届六十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）
七届六十三次董事会会议通知,于 2019 年 9 月 12 日以专人送达或通
讯方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召
开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司
章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
     一、 同意《关于宁夏太阳能申请破产清算的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于宁夏太阳能申请破产清算的
公告》（公告编号：临 2019-51）。
     二、 同意《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于上述宁夏太阳能申请破产清算的议案需提交股东大会审议，
公司董事会决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详


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见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力
发展股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：临 2019-52）。
    特此公告。




                                      国电电力发展股份有限公司
                                           2019 年 9 月 24 日




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