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公司公告

国电电力:七届六十五次董事会决议公告2019-11-14  

						股票代码:600795   股票简称:国电电力          编号:临 2019-57
债券代码:122493   债券简称:14 国电 03
债券代码:143642   债券简称:18 国电 01
债券代码:143662   债券简称:18 国电 02
债券代码:143716   债券简称:18 国电 03
债券代码:155522   债券简称:19 国电 01



           国电电力发展股份有限公司
           七届六十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”“国电电力”)
七届六十五次董事会会议通知,于 2019 年 11 月 6 日以专人送达或通
讯方式向公司董事、监事发出,并于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式
召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人,公司监事、高管人员列席了
会议,符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公
司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:
    一、同意《关于申请宣威公司破产清算的议案》
    同意公司作为债权人向人民法院申请国电宣威发电有限责任公
司(以下简称“宣威公司”)破产清算。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限
公司关于申请宣威公司破产清算的公告》(公告编号:临 2019-58)。
    二、同意《关于宣威公司破产重整计划的议案》
    同意宣威公司采取“破产不停产、边生产边重整”的工作计划实
施破产重整事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站


                                     1
(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于宣威
公司破产重整计划的公告》(公告编号:临 2019-59)。
    三、同意《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    鉴于上述两项议案需提交股东大会审议,公司董事会决定召开公
司 2019 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召
开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-60)。
    特此公告。




                                       国电电力发展股份有限公司
                                           2019 年 11 月 14 日




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