国电电力发展股份有限公司
        七届六十七次董事会有关议案
                独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《国电电力发展股份有限公司章程》
的有关规定，作为国电电力发展股份有限公司的独立董
事，我们就公司七届六十七次董事会审议的《关于更换公司
部分董事的议案》发表如下独立董事意见：
    根据国家能源投资集团有限责任公司推荐，并在了解
刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、刘
焱先生履历的基础上，我们一致认为：
    上述人员符合公司董事的任职资格。经审阅上述人员
个人履历,未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不适
宜担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入
者,或者禁入尚未解除的情况；经了解,上述人员的教育背
景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事的职务。
    我们对《关于更换公司部分董事的议案》表示同意。


    独立董事：李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚