2020 年第一次临时股东大会会议材料




            二〇二〇年二月
2020 年第一次临时股东大会会议议程

1. 审议《关于更换公司部分董事的议案》；
2. 审议《关于更换公司部分监事的议案》；
3. 股东发言及回答股东提问;
4. 推选现场计票人、监票人;
5. 现场股东表决议案;
6. 公布现场投票表决结果；
7. 宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。
                国电电力 2020 年第一次临时股东大会会议材料



        关于更换公司部分董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    由于工作原因，乔保平先生辞去公司董事长、董事以及
董事会战略委员会委员职务；于崇德先生辞去公司董事、董
事会提名委员会委员职务；张国厚先生辞去公司董事、董事
会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务；高
嵩先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；米树华
先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司对上
述董事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发
展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
    公司董事会提名刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、
栾宝兴先生、刘焱先生为公司第七届董事会董事候选人。
    刘国跃先生、吕志韧先生、肖创英先生、栾宝兴先生、
刘焱先生简历见附件。




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国电电力 2020 年第一次临时股东大会会议材料

附件
                        个人简历


       刘国跃，男，1963 年 12 月出生，中共党员，高级工程
师。历任华能石家庄分公司（上安电厂）副经理（副厂长）、
经理（厂长），华能德州电厂厂长、党委书记，华能国际副
总经理、党组成员，总经理、党委副书记，华能集团副总经
理、党组成员，国家电网副总经理、党组成员。现任国家能
源集团董事、总经理、党组副书记。


       吕志韧，男，1964 年 11 月出生，中共党员，高级工程
师。历任神华集团计划部综合处副处长、计划处副处长、计
划处处长、部门副经理，中国神华战略规划部总经理，神华
集团战略规划部总经理、职工董事，中国神华副总裁。现任
国电电力党委书记、副总经理。


       肖创英，男，1960 年 10 月出生，中共党员，教授级高
级工程师。历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆
门热电厂副厂长、厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖
北省电力公司总经济师、党委委员、副总经理，国家电力公
司华中公司党组成员、副总经理，华中电网公司党组成员、
副总经理，甘肃省电力公司党组副书记、党组书记、总经理，
国家电网产业发展部主任，国网能源开发公司党组副书记、
执行董事、总经理，中国神华总裁助理，神东电力公司党委


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                国电电力 2020 年第一次临时股东大会会议材料

副书记、董事长、总经理，神华国能集团党委副书记、董事
长，神华国华电力分公司总经理，北京国华电力公司党委副
书记、董事长，中国神华能源公司总裁助理，神华国华国际
电力公司董事、董事长、总裁，北京国华电力公司党委书记、
董事长。现任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副
书记。


    栾宝兴，男，1966 年 1 月出生，中共党员，正高级会计
师，注册会计师。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处
副处长、会计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会
计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主
任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任，国电集团财务
产权部副主任、资本运营与产权管理部副主任、主任，国电
资本控股公司总经理、党组副书记，国电财务公司董事长、
总经理、党组副书记，国电融资租赁公司董事长，国电集团
财务管理部主任，国家能源集团财务产权部主任、副书记。
现任国家能源集团财务部主任、书记。


    刘焱，男，1965 年 9 月出生，中共党员，高级经济师。
历任石景山发电总厂综合计划科计划专责，电力工业部人劳
司干部处主任科员，国家电力公司人事劳动局领导班子建设
处副处长，人事与董事管理部干部一处副处长，电网建设分
公司人力资源处处长，国电集团人力资源部副主任，国电财


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国电电力 2020 年第一次临时股东大会会议材料

务公司党组书记、副总经理，国电资本控股公司党组书记、
副总经理,国电资本控股公司（国电财务公司）党委书记、
副总经理。现任国电电力发展股份有限公司党委副书记。




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                国电电力 2020 年第一次临时股东大会会议材料



        关于更换公司部分监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    由于工作原因，谢俊先生辞去公司监事会主席、监事职
务；谢长军先生辞去公司监事职务；陈斌先生辞去公司监事
职务。公司对上述监事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工
作以及为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
    公司监事会提名刘学海先生、王冬先生为公司第七届监
事会监事候选人。刘学海先生、王冬先生简历见附件。




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国电电力 2020 年第一次临时股东大会会议材料

附件
                         个人简历


       刘学海，男，1966 年 8 月出生，中共党员，高级经济师、
高级工程师。历任葛洲坝集团公司总经济师室副总经济师，
葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部副部长、市场合同部
副部长、部长，第一工程公司总经理，龙滩水电开发公司副
总经济师兼计划合同部主任，国电迪庆香格里拉发电公司总
经理、书记，国电集团云南分公司总经理、党组副书记兼国
电迪庆香格里拉发电有限公司总经理、党总支书记，国电罗
平发电厂筹建处主任，国电集团-中电投金沙江上游水电开
发工作处主任，国电集团计划发展部副主任，国电福建电力
公司总经理、党组副书记，国电集团水电与新能源发展部主
任，国电集团总法律顾问。现任国家能源集团总法律顾问。


       王冬，男，1968 年 3 月出生，中共党员，高级政工师、
主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，
国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻
中心主任（兼），政治工作部（党组宣传部）主任。现任国
家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党
委办公室）主任。




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