股票代码：600795   股票简称：国电电力              编号：临 2020-10
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01



           国电电力发展股份有限公司
           七届六十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届六十八次
董事会会议通知,于2020年2月11日以通讯方式向公司董事、监事发出，
并于2020年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，
公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和
《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全
部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于选举公司董事长的议案》
    董事会选举刘国跃先生为公司第七届董事会董事长。刘国跃先生
简 历 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、
监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。
    二、同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会
实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：


                                     1
     战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、冯树臣、吕志韧、肖
创英、肖湘宁、吕跃刚

     薪酬与考核委员会成员为：高德步（主任委员）、栾宝兴、吕跃
刚
     提名委员会成员为：吕跃刚（主任委员）、刘焱、高德步

     审计委员会成员为：李秀华（主任委员）、肖创英、栾宝兴、高
德步、肖湘宁、吕跃刚
     特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司
                                        2020 年 2 月 12 日




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