股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2020-16
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01


            国电电力发展股份有限公司
          七届三十九次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次
监事会会议通知,于 2020 年 4 月 1 日以专人送达或通讯方式向公司监
事发出，并于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室现场召开。会议应到监
事 4 人，实到 4 人，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议
并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《2019 年度监事会工作报告》
    该项议案需提交股东大会审议。
    二、同意《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《国
电电力发展股份有限公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所包括的信息从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况等事
项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上


                                     1
发布的《国电电力发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《国电电
力发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
    三、同意《关于公司固定资产会计估计变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于固定资产会计估计变更的公
告》（公告编号：临 2020-17）。
    四、同意《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    五、同意《关于公司 2019 年度内控体系工作报告的议案》
    六、同意《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于修改监事会议事规则部分条
款的公告》（公告编号：临 2020-24）。
    该项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2020 年 4 月 14 日




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