股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2020-24
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
国电电力发展股份有限公司
关于修改监事会议事规则部分条款的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
10 日召开七届三十九次监事会，审议通过《关于修改监事会议事规
则部分条款的议案》，公司结合实际工作需要，拟对《国电电力发展
股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）部分
条款进行修改。主要修改内容如下：
一、监事会人数修改内容
监事会人数由 5 人调整为 3 人，其中股东推荐监事 2 人，职工监
事 1 人。
二、监事会召开及表决程序修改内容
对会议命名规则、召开方式、会议列席人员等事项进行规定；明
确监事会议案的提出及决策程序步骤；增加监事会会议文件存档保管
等条款。
上述内容修改完成后，对应条款序号顺序调整，其他内容不变。
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具体修改内容详见附件。修改后的《监事会议事规则》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020 年 4 月 14 日
附件：《监事会议事规则》修改对照表
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附件
《监事会议事规则》修改对照表
修改内容原为 修改为
第十九条 公司监事会由五名监事组成， 第十九条 公司监事会由三名监事组成，监事由股东代表和职工
监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司 代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分
职工代表担任的监事不得少于监事人数的三 之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的
分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举 监事由公司职工民主选举产生或更换。
或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主
选举产生或更换。
第二十六条 监事会会议由监事会主席负 第二十六条 监事会会议由监事会主席负责召集，于会议召开 10
责召集，于会议召开 10 日前以书面方式送达 日前通知全体监事。
全体监事。 监事会会议命名规则为：国电电力发展股份有限公司第*届监事
会第*次会议，简称：*届*次监事会，一届内连续统计。
第三十条 监事会会议一般采用现场会议形式。当遇到紧急事项
且监事能够掌握足够信息进行表决时，经监事会主席同意后也可采用
视频、电话、通信等通讯形式，对议案作出决议。
第三十三条 下列人员可以列席监事会会议：
（一）公司党委委员；
（二）公司高级管理人员；
（三）总经济师、总审计师、总法律顾问，总经理工作部、证券
融资部主要负责人；
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修改内容原为 修改为
（四）与监事会会议议题有关的部门、单位有关负责人。
列席会议的人员没有表决权。
根据工作需要，可邀请其他有关人员列席会议。
第三十四条 监事会会议议案通过以下方式提出：
（一）监事会主席、监事提出；
（二）总经理提出；
（三）监事会认可的其他方式。
监事会主席确定监事会会议议案。
第三十五条 监事会会议议案由公司有关部门负责编制，履行相
关程序后于监事会会议召开 5 日以前送交全体监事及其他列席人员。
议案应当包含议案名称、议案阐释及理由等内容，重大事项应有专题
说明材料。
第三十九条 监事会会议的议决程序是：
（一）主持人宣布出席监事人数和会议议题、议案；
（二）根据议程由公司高级管理人员汇报议题、议案；
（三）监事针对议题、议案发表意见；
（四）根据监事质询，有关人员对议题、议案作出说明；
（五）对议案逐项进行表决，形成会议决议。
第三十八条 监事会会议应形成书面决 第四十三条 监事会会议应形成书面决议。
议。 监事会决议应真实、准确、完整，列明会议召开时间、方式、地
点、监事出席情况、议案表决结果等。
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修改内容原为 修改为
第四十五条 监事会会议记录由董事会秘 第五十五条 监事和其他与会人员应妥善保管会议文件资料。
书保存。 监事会会议记录、决议、委托人的授权委托书及监事会会议材料
等均应存档，由公司按照档案管理规定及时归档保管。
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