股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2020-27
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01


            国电电力发展股份有限公司
            七届七十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届七十次董
事会会议通知,于 2020 年 4 月 23 日以专人送达或通讯方式向公司董
事、监事发出，并于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董
事 10 人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。
会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于公司 2020 年第一季度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    二、同意《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2020-29）。
    三、同意《关于宣威公司破产损失的议案》
    公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司（以下简称“宣威公


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司”）破产清算已于 2020 年 2 月移交管理人，不再纳入公司合并范
围。根据会计准则及公司相关规定，宣威公司移交管理人，公司转回
宣威公司以前年度亏损 36.02 亿元，确认公司母公司对宣威公司减值
准备 54.29 亿元，其中：长期股权投资减值准备 12.09 亿元，其他应
收款/统借统还借款扣除预计可收回金额后计提坏账准备 42.2 亿元。
宣威公司破产清算将影响公司 2020 年利润减少 18.27 亿元。
    特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司
                                        2020 年 4 月 30 日




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