证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2020-31
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
国电电力发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,298,623,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 47.3202
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公
1
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席会议情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,450,887 99.9658 2,622,689 0.0282 549,700 0.0060
2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,446,087 99.9658 2,627,489 0.0282 549,700 0.0060
3、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,034,387 99.9614 3,478,789 0.0374 110,100 0.0012
2
4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预
算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,450,287 99.9658 2,623,289 0.0282 549,700 0.0060
5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,996,387 99.9717 2,265,400 0.0243 361,489 0.0040
6、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,542,087 99.9668 2,280,100 0.0245 801,089 0.0087
7、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2020 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 135,479,497 52.1247 124,059,719 47.7311 374,489 0.1442
3
8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务决算报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,284,951,387 99.8529 12,857,800 0.1382 814,089 0.0089
9、议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,285,567,487 99.8595 12,681,300 0.1363 374,489 0.0042
10、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,285,572,287 99.8596 12,676,500 0.1363 374,489 0.0041
11、议案名称：关于公司所属单位向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,285,567,487 99.8595 12,681,300 0.1363 374,489 0.0042
4
12、议案名称：关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,238,226,710 99.3504 60,022,077 0.6454 374,489 0.0042
13、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,295,973,487 99.9715 2,275,300 0.0244 374,489 0.0041
14、议案名称：关于修改董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,198,578,963 98.9240 99,669,824 1.0718 374,489 0.0042
15、议案名称：关于修改监事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,198,568,563 98.9239 99,680,224 1.0719 374,489 0.0042
5
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司
2019 年度利
5 257,286,816 98.9893 2,265,400 0.8715 361,489 0.1392
润分配预案
的议案
关于公司及
公司控股子
7 公司 2020 年 135,479,497 52.1247 124,059,719 47.7311 374,489 0.1442
度日常关联
交易的议案
关于公司提
9 供融资担保 246,857,916 94.9768 12,681,300 4.8790 374,489 0.1442
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东回避第 7 项议案的表决；议案 13 为特别决议议案，经
出席本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张玉凯、王凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
6
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2020 年 5 月 8 日
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