股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2020-34
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01
债券代码：163551   债券简称：20 国电 02


            国电电力发展股份有限公司
          七届七十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届七十一次
董事会会议通知,于 2020 年 6 月 3 日以专人送达或通讯方式向公司董
事、监事发出，并于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董
事 10 人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。
会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公
告》（公告编号：临 2020-35）。
    二、同意《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述《关于修改公司章程部分条款的议案》需提交公司股东
大会审议，公司董事会决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布
的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大


                                     1
会的通知》（公告编号：临 2020-36）。
    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2020 年 6 月 9 日




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