股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2020-35
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01
债券代码：163551   债券简称：20 国电 02


        国电电力发展股份有限公司
      关于修改公司章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 8 日召开七届七十一次董事会，审议通过《关于修改公司章程部分
条款的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》，
拟对《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
部分条款进行修改。主要修改内容如下：
    一、修改第二十六条
    原为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    修改为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：



                                     1
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的；
    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    二、修改第二十七条
    原为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    修改为：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    三、修改第二十八条
    原为：公司因本章程第二十六条第（一）项至第（三）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销。
    公司依照第二十六条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超
过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后



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利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
    修改为：公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十六
条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，
可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注
销。
    四、修改第一百一十三条
    原为：董事会一次性运用公司资产（包括但不限于对控股、参股
企业投入资本金、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项；对股票、
债券、基金等投资及委托理财；及关联交易等）的权限为公司上一年
经审计的净资产 1%以上和 5%以下，《公司法》、《公司章程》以及
其他法律法规另有规定的除外。并建立严格的审查和决策程序，重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
    修改为：董事会一次性运用公司资产（包括但不限于对控股、参
股企业投入资本金、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项；对股
票、债券、基金等投资及委托理财；按照本章程第二十六条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；及关联交
易等）的权限为公司上一年经审计的净资产 1%以上和 5%以下，《公
司法》、《公司章程》以及其他法律法规另有规定的除外。并建立严
格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
行评审，并报股东大会批准。
    除上述修改内容外，其他内容不变。修改后的《公司章程》全文



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详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                  国电电力发展股份有限公司
                                       2020 年 6 月 9 日




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