股票代码：600795   股票简称：国电电力         编号：临 2020-59
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01
债券代码：163551   债券简称：20 国电 02


        国电电力发展股份有限公司
      关于修改公司章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 29 日召开七届七十四次董事会，审议通过《关于修改公司章程部
分条款的议案》，拟对《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改内容如下：
    一、党建工作修改内容
    （一）第一章总则修改内容
    1.修改第十条
    原为：公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的
组织，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
    修改为：公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党
的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
    2.增加第十五条
    本章程对股东、公司、党委委员、董事、监事、高级管理人员具
有法律约束力。
    （二）第六章党委修改内容
    第六章党委调整为第五章，对本章内容进行全面修改。


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    1.删除条款
    原第一百二十八条 公司设立党委。按照党章要求，公司要建立
党的工作机构，配备必要数量的党务工作人员，保障公司党组织的工
作经费。党委根据《中国共产党章程》及其他党内法规履行职责。
    2.新增条款
    第九十九条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，
设立中国共产党国电电力发展股份有限公司委员会。同时，根据有关
规定，设立党的纪律检查委员会。
    第一百条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每
届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查
委员会每届任期和党委相同。
    第一百〇一条 公司党委领导班子成员一般为 5 至 9 人组成，最
多不超过 11 人，其中设党委书记 1 人、副书记 1 至 2 人，其他党委
委员若干名。
    第一百〇二条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落
实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委
研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：
    （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根
本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、
政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保
持高度一致；
    （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学
习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重
大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；
    （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、
监事会和经理层依法行使职权；
    （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建



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设和干部队伍、人才队伍建设；
    （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组
织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严
治党向基层延伸；
    （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众
积极投身企业改革发展；
    （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，
领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。
    第一百〇三条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，
符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经
理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
规定和程序进入党委。
    党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确
因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党委
书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。专职党委副书记一般
进入董事会且不在经理层任职，专职抓好党建工作。
    二、其他修改内容
    1.修改原第一百一十条董事会职权第（九）款
    原为：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    修改为：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、按照本章程第二十七条
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份、
关联交易等事项；
    2.修改原第一百三十三条总经理职权第（四）款
    原为：拟订公司建立风险管理体系的方案；
    修改为：拟订公司的风险管理体系和内部控制体系；



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    3.修改原第一百三十三条总经理职权第（九）款
    原为：一次性运用公司资产进行投资或担保等事项（包括但不限
于对控股、参股企业投入资本金、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项；对股票、债券、基金等投资及委托理财；及关联交易等）的
权限为公司上一年经审计的净资产 1%以下，《公司法》、《公司章
程》以及其他法律法规另有规定的除外;
    修改为：一次性运用公司资产进行投资或担保等事项（包括但不
限于对控股、参股企业投入资本金、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项；对股票、债券、基金等投资及委托理财；按照本章程第二
十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份；及关联交易等）的权限为公司上一年经审计的净资产 1%以下，
《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规另有规定的除外;
    4.修改引用条款序号
    对原二十七条、二十八条、四十三条、五十六条、一百一十三条、
一百三十条、一百四十三条、一百九十一条、一百九十二条引用条款
序号进行调整。
    除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变，章节序号顺序
调整。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    《公司章程》上述修改内容尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2020 年 10 月 31 日




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